צור קשר

יורופול

יורופול תומכת בספרד ובארה"ב בפירוק פשע מאורגן להלבנת הון

לַחֲלוֹק:

יצא לאור

on

אנו משתמשים בהרשמה שלך בכדי לספק תוכן בדרכים שהסכמת להם ולשפר את ההבנה שלך בך. תוכל לבטל את ההרשמה בכל עת.

יורופול תמכה במשמר האזרחי הספרדי (Guardia Civil) ובמינהל אכיפת הסמים האמריקני בפירוק קבוצת פשע מאורגנת שמלבנת כספים לקרטלים מרכזיים בדרום אמריקה. 

הרשת הפלילית הייתה מעורבת בגביית חובות והלבנת כספים שמקורם בסחר בסמים. הם גם סיפקו מה שנקרא שירותי היטמן הכרוכים בהרג חוזים, איומים ואלימות המיועדים לקבוצות פשע אחרות. ארגון הפשע השתמש ברשת פגעי הטרף כדי לגבות תשלומים ברחבי ספרד מקבוצות פשע אחרות שקנו סמים מהקרטלים הדרום אמריקאים כדי לחלקם מחדש מקומית. בחקירה אותרו גם מספר 'אנשי חזית' הרוכשים מוצרים מפוארים לאורחות חייהם של מנהיגי הקבוצה. זה היה רק ​​חלק קטן מתכנית הלבנת הון גדולה שסחרה במכוניות מתקדמות והשתמשה בטכניקות של הדרדסים כדי להכניס רווחים פליליים למערכת הפיננסית.

תוצאות

  • 4 חשודים נעצרו (אזרחים קולומביאנים, ספרדים ונצואלים)
  • 7 חשודים שהואשמו בעבירות פליליות
  • חברה אחת שהואשמה בעבירה פלילית
  • 3 חיפושים ביתיים בספרד
  • תפיסות של מכוניות יוקרתיות, פריטי יוקרה, כלי נשק ותחמושת

יורופול הקלה על חילופי המידע וסיפקה תמיכה אנליטית במהלך כל החקירה.

צפה בוידאו

מטה יורופול, שמטה מטה האג, הולנד, תומך ב -27 המדינות החברות באיחוד האירופי במאבקן בטרור, פשיעת רשת וצורות פשיעה חמורות ומסודרות אחרות. זה עובד גם עם מדינות שותפות רבות שאינן איחוד האירופי וארגונים בינלאומיים. מהערכות האיום השונות שלה ועד לאיסוף המודיעין והפעילות המבצעית שלה, ליורופול יש את הכלים והמשאבים הדרושים לה כדי לעשות את שלה כדי להפוך את אירופה לבטוחה יותר.

 

EMPACT

פרסומת
ב- 2010 הקים האיחוד האירופי מחזור מדיניות של ארבע שנים כדי להבטיח המשכיות רבה יותר במאבק בפשיעה בינלאומית קשה ומאורגנת. בשנת 2017 החליטה מועצת האיחוד האירופי להמשיך את מחזור המדיניות של האיחוד האירופי 2018 - 2021 פרק זמן. מטרתו היא להתמודד עם האיומים המשמעותיים ביותר הנובעים מפשע בינלאומי מאורגן וחמור לאיחוד האירופי. זה מושג על ידי שיפור וחיזוק שיתוף הפעולה בין השירותים הרלוונטיים של המדינות החברות באיחוד האירופי, המוסדות והסוכנויות, כמו גם מדינות וארגונים שאינם איחוד האירופי, כולל המגזר הפרטי במידת הצורך. הלבנת כספים הוא אחד מסדרי העדיפויות של מחזור המדיניות.

שתף מאמר זה:

EU Reporter מפרסם מאמרים ממגוון מקורות חיצוניים המבטאים מגוון רחב של נקודות מבט. העמדות שננקטו במאמרים אלה אינן בהכרח אלה של האיחוד האירופי Reporter.

ניתוח מגמות