צור קשר

פשע

קבוצת EPP קוראת להעריך מחדש את שוויץ כמדינה בסיכון גבוה להלבנת הון

לַחֲלוֹק:

יצא לאור

on

אנו משתמשים בהרשמה שלך בכדי לספק תוכן בדרכים שהסכמת להם ולשפר את ההבנה שלך בך. תוכל לבטל את ההרשמה בכל עת.

במהלך סוף השבוע פרסמה קבוצת עיתונאים בינלאומיים את ממצאי החקירה המצביעים על בעיות מסיביות בשיטות איסור הלבנת הון בבנק השוויצרי קרדיט סוויס.

עבור מרקוס פרבר חבר הפרלמנט האירופי, דובר קבוצת ה-EPP בוועדת הכלכלה והמטבע: "אסור לחוקי הפרטיות של הבנק להפוך לעילה להקל על הלבנת הון והעלמת מס. ממצאי "הסודות השוויצריים" מצביעים על חסרונות מסיביים של הבנקים השוויצרים בכל הנוגע למניעת הלבנת הון. כנראה שלקרדיט סוויס יש מדיניות של להסתכל לכיוון השני במקום לשאול שאלות קשות".

"לבנקים האירופים והשוויצריים יש קשרים הדוקים, ליקויים נגד הלבנת הון במגזר הבנקאות השוויצרי מהווים לכן בעיה גם עבור המגזר הפיננסי האירופי. כאשר הבנקים השוויצרים אינם מצליחים ליישם תקנים בינלאומיים לאיסור הלבנת הון כראוי, שוויץ עצמה הופכת לתחום שיפוט בסיכון גבוה. כאשר רשימת המדינות השלישיות בסיכון גבוה בתחום הלבנת הון עומדת לתיקון בפעם הבאה, הנציבות האירופית צריכה לשקול להוסיף את שוויץ לרשימה הזו".

שתף מאמר זה:

EU Reporter מפרסם מאמרים ממגוון מקורות חיצוניים המבטאים מגוון רחב של נקודות מבט. העמדות שננקטו במאמרים אלה אינן בהכרח אלה של האיחוד האירופי Reporter.

ניתוח מגמות