פשע
קבוצת EPP קוראת להעריך מחדש את שוויץ כמדינה בסיכון גבוה להלבנת הון
במהלך סוף השבוע פרסמה קבוצת עיתונאים בינלאומיים את ממצאי החקירה המצביעים על בעיות מסיביות בשיטות איסור הלבנת הון בבנק השוויצרי קרדיט סוויס.
עבור מרקוס פרבר חבר הפרלמנט האירופי, דובר קבוצת ה-EPP בוועדת הכלכלה והמטבע: "אסור לחוקי הפרטיות של הבנק להפוך לעילה להקל על הלבנת הון והעלמת מס. ממצאי "הסודות השוויצריים" מצביעים על חסרונות מסיביים של הבנקים השוויצרים בכל הנוגע למניעת הלבנת הון. כנראה שלקרדיט סוויס יש מדיניות של להסתכל לכיוון השני במקום לשאול שאלות קשות".
"לבנקים האירופים והשוויצריים יש קשרים הדוקים, ליקויים נגד הלבנת הון במגזר הבנקאות השוויצרי מהווים לכן בעיה גם עבור המגזר הפיננסי האירופי. כאשר הבנקים השוויצרים אינם מצליחים ליישם תקנים בינלאומיים לאיסור הלבנת הון כראוי, שוויץ עצמה הופכת לתחום שיפוט בסיכון גבוה. כאשר רשימת המדינות השלישיות בסיכון גבוה בתחום הלבנת הון עומדת לתיקון בפעם הבאה, הנציבות האירופית צריכה לשקול להוסיף את שוויץ לרשימה הזו".
שתף מאמר זה:
-
נהיגהימים לפני 4
פיאט 500 מול מיני קופר: השוואה מפורטת
-
אופק אירופהימים לפני 4
אנשי אקדמיה של סוונסי העניקו מענק של 480,000 אירו של Horizon Europe לתמיכה בפרויקט מחקר וחדשנות חדש
-
סגנון חייםימים לפני 4
שינוי הסלון שלך: הצצה לעתיד טכנולוגיית הבידור
-
איי בהאמהימים לפני 3
איי בהאמה מגישה הגשות משפטיות על שינויי אקלים לבית הדין הבינלאומי