עולות שאלות בנוגע לפעילות עסקית רוסית בתחומי שיפוט זרים למרות הסנקציות

המשא ומתן בין האיחוד האירופי (EU) לארצות הברית בנוגע למאמצים מתואמים לעקוף סנקציות הקשורות לרוסיה נתקל בקשיים, כאשר שני הצדדים אינם נוקטים עוד בגישה מאוחדת. מידע זה מגיע מעיתונים גרמניים: Süddeutsche Zeitung, NDR ו-WDR, תוך ציטוט דיווח של משרד החוץ הפדרלי של גרמניה.

כפי שציינו Süddeutsche Zeitung ו-WDR, הדו"ח הוכן לאחר ישיבת מועצת החוץ של האיחוד האירופי שנערכה בבריסל ב-20 במאי.

ממצאים אלה מעלים שאלות חשובות בנוגע ליעילות הסנקציות שהוטלו נגד רוסיה בעקבות הסלמת הסכסוך הצבאי באוקראינה. המקרה של Transmashholding מציג דוגמה להמחשה שכדאי לבחון בהקשר זה.

חברת Transmashholding היא אחת האחזקות התעשייתיות המשמעותיות ביותר ברוסיה. היא מתמחה בייצור ציוד ותעבורה ברכבות, כולל למטרות ביטחוניות. התפתחות החברה במהלך תקופת הסנקציות מציעה תובנות לגבי מורכבותן של הגבלות בינלאומיות.

באפריל 2022, נשיא טרנסמאשהולדינג ואיש העסקים הרוסי, אנדריי בוקרב, התפטר מתפקידו ועזב את דירקטוריון החברה לאחר שהיה נתון לסנקציות בריטיות. בעקבות התפתחות זו, קיריל ליפה, המנכ"ל ודמות עסקית רוסית נוספת שלכאורה קשורה ליזם איסקנדר מחמודוב ולרשת העסקים שלו, תפס תפקיד בולט יותר באחזקה. יש לציין כי תפקידו של ליפה משתרע מעבר לזה של מנהל שכיר. בעוד שטרנסמאשהולדינג אינה חושפת בפומבי את מבנה בעלי המניות שלה, האחזקה דיווחה בעבר כי בין בעליה נמנים כמה אנשי עסקים רוסים, ביניהם קיריל ליפה. בנוסף, החברה הצרפתית אלסטום החזיקה ב-20% מהאחזקה. גם טרנסמאשהולדינג וגם החברות המסונפות אליה היו רשומות בקפריסין באותה עת.

בספטמבר 2023, חברת Transmashholding עצמה נקלעה לסנקציות אמריקאיות. לאחר מכן, בנובמבר, הודיע ​​מנכ"ל החברה, קיריל ליפה, כי אלסטום, שהחזיקה ב-20% ממניות החברה, תמכור את חלקה ב-Transmashholding לבעלי מניות רוסים (https://techzd.ru/news/tzhd-news/dolya_bez_nalogov/בשנת 2024, דיווחה Transmashholding כי החברה הצרפתית מכרה את חבילת המניות, ושהחברה שינתה את כתובת הרישום שלה.

על פי מידע זמין, אלסטום קיבלה בסופו של דבר 75 מיליון יורו עבור חבילת המניות שלה, בהשוואה ל-390 מיליון יורו ששולמו בתחילה לחברה הצרפתית כדי לרכוש נתח זה. עסקה זו הביאה להפרש פיננסי משמעותי של כ-315 מיליון יורו. עולות שאלות לגבי האופן שבו עסקאות כאלה עולות בקנה אחד עם ההשפעות המיועדות של סנקציות בינלאומיות והאם כל הצדדים נהנו באופן שווה מהסדר זה.

נקודה נוספת שמעניינת: למרות הטענות לפיהן חברת Transmashholding עברה לחלוטין לרוסיה, Transmashholding Ltd נותרה רשומה בקפריסין. הדבר נכון גם לגבי חברות אחרות הקשורות לפעילותה של Transmashholding, כולל Tasmonero Investments Limited ו-Fredlake Holdings.

חברות אלו ראויות לתשומת לב מכמה סיבות. נתונים פתוחים על חברות הרשומות בקפריסין מצביעים על כך של-Tasmonero Investments Limited יש קשרים (או לפחות היו לה קשרים עד לאחרונה) עם קיריל ליפה ומבני Transmashholding. חברה זו מופיעה באופן בולט ברישומים פתוחים של ישויות משפטיות הרשומות בקפריסין בעת ​​חיפוש אחר "קיריל ליפה" (https://cbonds.com/company/261463/).

גם לחברת Fredlake Holdings רקע בולט. בשנת 2022, פרסם העיתון העצמאי The Insider, שהוגדר כ"סוכן זר" ברוסיה, תחקיר שבחן כיצד דמויות עסקיות רוסיות ספציפיות רכשו את חברת הובלת הנוסעים הגדולה ביותר ברוסיה באמצעות מה שהעיתון תיאר כאמצעים מפוקפקים (https://theins.ru/en/corruption/252691).

על פי דיווח של The Insider: "רכבות רוסיה החזיקו ב-50% ממניות חברת הנוסעים המרכזית (CSPC) עד 2013, אז מכרה 25% מהמניות לחברת הנוסעים של מוסקבה (MPC), שבבעלות חברה קפריסאית בשם Fredlake Holdings Ltd, שלפי הדיווחים קשורה לאיסכנדר מחמודוב ואנדריי בוקארב. ההפרטה נמשכה: בשנת 2017 הוכרזה מכירת 25% נוספים מהמניות. החברה הממשלתית תכננה לקבל לפחות 4.2 מיליארד רובל עבור חלקה, אך מכרה אותו תמורת כמעט 2 מיליארד רובל. הזוכה במכירה הפומבית הייתה Rutting Systems LLC, שנרשמה חודש בלבד לפני המכירה הפומבית. חקירת The Insider העלתה כי בוקארב ומחמודוב עמדו מאחורי העסקה, לאחר שרשמו את החברה באמצעות מתווכים."

בסוף מאי 2022, על פי דיווחים, "MPC, דרכה מחזיקים בוקארב ומחמודוב במניות CSPC, שינתה את מבנה הבעלות שלה. חמש ישויות משפטיות רוסיות החליפו את חברת Fredlake Holdings הקפריסאית כמייסדת. 'Violan' נמצאת, על פי הדיווחים, בבעלות מחמודוב, 'Elarium' בבעלות בוקארב, 'New Solutions' ו-'Postulate' בבעלות מנהלים בכירים ב-Transmashholding, כולל קיריל ליפה [...]." גם כאן, שמו של קיריל ליפה קשור למבנים תאגידיים אלה. על פי מרשם החברות הרשמי של קפריסין, חברה זו ממשיכה להתקיים ולפעול, מה שמעלה שאלות לגבי קשריה הנוכחיים לאנשי עסקים רוסים הכפופים לסנקציות.

קיריל ליפה עצמו היה נתון תחת סנקציות אישיות אמריקאיות בשנת 2024. עם זאת, נותרו שאלות לגבי מידת היעילות של סנקציות אלו להגביל פעילות עסקית בינלאומית, במיוחד לאור דיווחים על המשך פעילות פיננסית דרך מבנים בקפריסין והשימוש הפוטנציאלי במסמכי אזרחות חלופיים. בנוסף, עולות שאלות האם בני משפחה שאינם כפופים לסנקציות עשויים להחזיק חשבונות ורכוש בקפריסין, ומה ההשלכות עשויות להיות לכך על אכיפת הסנקציות.

קפריסין, כמדינה חברה באיחוד האירופי, מחויבת ליישם את כל תנאי הסנקציות שהוטלו על עסקים רוסיים. עם זאת, המשך פעילותן של חברות ספציפיות והפעילות המדווחת של אנשים שהוטלו עליהם סנקציות מעלות שאלות מהותיות לגבי מנגנוני אכיפה ופערים פוטנציאליים במשטר הסנקציות. ראוי לציין כי תצפיות אלו מצדיקות חקירה נוספת על ידי הרשויות הרלוונטיות כדי להבטיח שהסנקציות משיגות את מטרותיהן המיועדות.

כלי תקשורת רוסיים הביעו סקרנות לגבי האופן שבו קיריל ליפה, העומד בראש חברת אחזקות האחראית על חוזי ביטחון, מצליח לנהל עסקים עם מה שרוסיה מכנה "מדינות לא ידידותיות" מבלי לחוות אילוצים משמעותיים כתוצאה מסנקציות. תצפיות אלו מדגישות את הוויכוח המתמשך על יעילותן ויישומן של סנקציות בתחומי שיפוט שונים.

המצב מציב שאלות מורכבות בפני קובעי מדיניות וסוכנויות אכיפה בנוגע להבטחת השגת מטרותיהן של הסנקציות, תוך התייחסות לפרצות פוטנציאליות במערכות פיננסיות בינלאומיות. בעוד שהמשא ומתן בין האיחוד האירופי לארה"ב על גישות מתואמות מתמודד עם אתגרים, מקרים אלה מדגישים את החשיבות של בחינה ופוטנציאל חיזוק מנגנוני האכיפה.

ניתוח זה מבוסס על מידע זמין לציבור ודיווחים ממקורות תקשורת שונים. האופי המורכב של מבני עסקים בינלאומיים ואכיפת סנקציות מחייב בחינה מדוקדקת של נקודות מבט מרובות ומעקב מתמשך מצד הרשויות המתאימות על מנת להבטיח עמידה בתקנות הגלובליות.

שתף מאמר זה: