האם הסגירה נטו על תושב #oligarchs הנמלט באירופה?

אירופה, מכל סיבה שהיא, הפכה, ככל הנראה, למקלט בשנים האחרונות עבור הגנבים והשודדים שהוציאו רבים ממדינות הציבור הסובייטיות לשעבר. המקרה של חאזק הנמלט מוחתאר אבליזוב וחבריו, ויקטור ואליאס אקהרונוב ובוטאגוז ג'רדמלי הם דוגמאות טובות, כותב בריסלכתב חוקר עצמאי פיליפה ג'יונה.

Ablyazov, הורשע בקזחסטן על מעילה של כמה מיליארד דולר XNXX של נכסים מבנק BTA של המדינה נמלטו למדינה לבריטניה, שם הוא טען מקלט מדיני. בית המשפט העליון האנגלי נידון להקפאת נכסים, שאותה התעלם ממנה, וחשש מעמדתו כמבקשי מקלט שלקח שוב על עקביו, וכך נמלט מעונש מאסר של חודש 7.6 בגין זלזול בבית המשפט. כיום הוא מתגורר בצרפת, שם שירת גם מאסר בפועל.

נידון לכלא במשך 20 שנים בהיעדר בקזחסטן ביוני 2017, Ablyazov נמצא כעת תחת חקירה של רצח 2004 של קודמו כמנהל בנק BTA, Yerzhan Tatishev. הרוצח, מורטקאן טוקאמאדי, תיאר כיצד במהלך מספר פגישות דנו הצמד ב"חיסולו של ירחאן "וכיצד הצליח אביזוב לשכנע אותו לבצע את הלהיט ולהפוך אותו ל"ריגה מקרית".

כשנשאל בבית המשפט על ידי השופט אזמט טלפוב "אתה מודה באשמתך?" טוקמדי השיב "כן."

"לַחֲלוּטִין?" שאל השופט. "כן," ענה טוקמדי.

ישנם צווי הסגרה מצטיינים בשמו מקזחסטן, רוסיה ואוקראינה. לצרפת אין כל כוונה לכבד את הצווים.

פרסומת

ויקטור חראפונוב, ראש העיר לשעבר של אלמאטי, ברח גם קזחסטאן שעשתה הון ניכר מן עסקאות רכוש מושחת. במקור מצא מקלט בליטא, שלא הראה כל רצון להוציא להורג צווי הסגרה או הודעת מעצר של האינטרפול. בזמן הכתיבה הוא נשאר על הרשימה האדומה של האינטרפול, ועומד לדין של "יצירה והכוונה של קבוצה פלילית מאורגנת או האגודה הפלילית (פלילי), והשתתפות באיגוד פלילי; הפקעה או מעילה בנכס מהימן; הונאה; לגליזציה של כספים כספיים או נכסים אחרים שהושגו שלא כדין; ניצול לרעה של סמכויות רשמיות; קבלת שוחד ".

חראפונוב מונה לבית המשפט העליון של אנגליה וויילס כשותף לאבליזוב בהעברה בלתי חוקית של נכסים בניגוד להוראות צו בית משפט. כיום הוא מתגורר בשווייץ.

בנו של חראפונוב, איליאס, ידוע גם למשטרה, וגם הוא נתון להודעה של האינטרפול האדום. הוא עומד לדין של "יצירה והכוונה של קבוצה פלילית מאורגנת או עבירה פלילית (ארגון פלילי), והשתתפות בהתאחדות פלילית; לגליזציה של כספים כספיים או רכוש אחר שהושג באופן בלתי חוקי ". גם שלטונות אוקראינה היו מעדיפים לקבל את ידיהם עליו. כמו אביו הוא מתגורר כיום בשווייץ, וכמו אביו נראה בטוח מפני הסגרה. חראפונוב הוא, אגב, חתנו של מוכתאר אבליזוב.

Botagoz Jardemalie הוא חבר לשעבר של BTA הבנק של מועצת המנהלים, ו תוארה כמו "יד ימין" של מוכתאר Ablyazov. מקורות אפילו מרמזים שהיא היתה פילגשו של אביזוב. ב 2009 היא ברחה קזחסטן.

היא עברה לבלגיה, שם הצליחה להקים אינטרסים עסקיים שונים. כתובתה העסקית בבריסל היא גם משרד עורכי הדין רוחה לקסיאל, שנוסד על ידי עמנואל רוכט, מומחה בתחום ההגירה, הפלילי והמשפט המדיני.

הרשויות הבלגיות עד לאחרונה נראו מעט אדישות לנוכחותם ולפעילותם של ג'רדמלי בארצם.

מדוע זה שהרשויות הארציות איפשרו לאנשים הכפופים לצווי מעצר בינלאומיים, ובמקרים מסוימים גם בקשות הסגרה מרובות להישאר בארצותיהן? אנשים, כמו במקרה של Ablyazov, אפילו ביצעו עבירות וקיבלו עונשי מאסר במדינות החברות באיחוד האירופי?

האם זה יכול להיות משהו לעשות עם מיליארדים הם מביאים איתם, או שזה יכול להיות ברמה גבוהה אנשי הקשר הם נהנים? שמועות על קשרים עם אנשי עסקים אירופיים בולטים ואפילו תמלוגים בשפע.

צווי עושר בלתי מוסברים חדשים (UWOs) הם לשמש כדי לתפוס את הנכסים בבריטניה של האוליגרכים ואחרים חשודים הרוויחו מן ההכנסות של פשע. ההזמנות הוכנסו בחוק האוצר הפלילי בשנה שעברה, אבל רק עכשיו נכנס לתוקף עכשיו. ארצות הברית מתמקדת גם בפעילות האוליגרכים.

האיחוד האירופי, ובמיוחד הפרלמנט האירופי, מגביר את הלחץ על מקלטי מס, אם כי יש התנגדות חזקה מצד מדינות מסוימות, כמו לוקסמבורג, שיש להן עניין בשמירה על הסטאטוס קוו.

היוזמות הללו תהיינה חששות כבדים לאלה של ארבעת מקרי המקרה שלנו, וגם לפטרונים ברמה גבוהה במדינות החברות ומחוצה לה.

האם האשמים יובאו לדין, או האם הכסף ימשיך לדבר כפי שהוא עושה עכשיו בבירור?

שתף מאמר זה: