מעגל קסמים: איך מימון מקרן המטבע הבינלאומית ומוסדות פיננסיים אחרים מזין שחיתות #Ukraine המגזר החקלאי

לאחרונה הניו יורק טיימס לאחרונה אמור כי אוקראינה הקפיאה בכוונה חקירה בארבעה מקרים הקשורים לפול מנפורט - לשעבר ראש מערכת הבחירות של דונלד טראמפ. על פי ה"ניו יורק טיימס ", גורמים באוקראינה חוששים לפגוע בטראמפ ולאבד גם סיוע כספי מארה"ב וגם אספקת הנשק האמריקני. אך נראה כי גורמים באוקראינה אינם מבינים היטב אילו גורמים מגדירים את הסיוע הכספי לאוקראינה. במקום להמציא מהלכים דיפלומטיים מסובכים, על אוקראינה לעשות סדר בדחיפות במספר מגזרי מפתח בכלכלה הלאומית - כותב רוברט לואיס, של WISC24: חדשות מוויסקונסין לניו יורק.המגזר החקלאי האוקראיני כדוגמה להתאחדות של רשויות ממשלתיות ועסקים:

בהיותו אחד השווקים הפרספקטיבים ביותר באוקראינה, המגזר החקלאי במדינה הוא דוגמה אופיינית להתאחדות בין רשויות ממשלתיות לעסקים. אוקראינה מדורגת בין היצואניות המובילות של תוצרת חקלאית. לחברות אוקראיניות מספר יתרונות תחרותיים קולניים, בפרט הקרבה לשווקי הצרכנים והיקפי ייצור גדולים. חלק מחברות אלו עברו הנפקות בהצלחה. עם זאת, הסיכויים הבהירים של המגזר החקלאי האוקראיני נפגעים קשות מהעובדה שכיום היא נשארת בשליטה של ​​כמה בעלי אחזקות חקלאיות גדולות. הם משתמשים בכל מערך הכלים הפוליטיים (אפילו המושחתים ביותר) בכדי לשים מכשולים בדרכה של הרפורמה בקרקעות (עדיין לא ניתן למכור או לרכוש קרקעות חקלאיות באוקראינה), להכתיב תנאים למשתתפים אחרים בשוק, והכי חשוב. - לגנוב בהצלחה כספים מתקציב המדינה של אוקראינה, שמגובה על ידי קרן המטבע ומוסדות פיננסיים בינלאומיים אחרים.

כל הקבוצות הללו יוצרות כנפיים פוליטיות משלהן, ומבזבזות תקציבים ארגוניים משמעותיים כדי להפוך אותן לנרחבות ומשפיעות. כדי לזכות בבחירות לפרלמנט ולהיות סגן עם, יש צורך להוציא כ5-7 מיליון דולר, תלוי אם זה רובע או רשימת מפלגה פוליטית. לצד זאת, אחזקות חקלאיות מנהלות משא ומתן לקבלת גיבוי מחברי פרלמנט אחרים, ולממן ישירות מפלגות פוליטיות לפי בחירתם. כתוצאה מכך, לרשותם עומדים לפחות 3-6 חברי פרלמנט, וחברי פרלמנט אלה מייצגים בעיקר את החקלאות וועדות המס של הפרלמנט האוקראיני. ועדות אלה הן קריטיות לפעילותן - הראשונה מחלקת סובסידיות ואילו השנייה מעניקה את הפריבילגיות והפטורים ממס.

מספר אחזקות חקלאיות באוקראינה הן חברות ציבוריות, ומניותיהן נסחרות בבורסות לונדון וורשה. כאשר תסתכל מקרוב על המבנה שלהם, תמיד תראה שם חברות Offshore, והנהנים מהאחזקות אלה מקבלים את הדיבידנד שלהם בחשבונות Offshore שאינם משלמים מיסים באוקראינה. מכאן מממנים חיי מותרות - כולל אחוזות מפוארות, יאכטות, מטוסים פרטיים ובדרך כלל יותר - שחיתות פוליטית באוקראינה בכלל. יחד עם זאת, מרבית בעלי האחזקות החקלאיות באוקראינה אינם גרים בארצם - הם רשומים ומתגוררים במדינות כמו שוויץ, גרמניה או אוסטריה.

ניגוד עניינים בקרב חברי פרלמנט אוקראינים המייצגים את הוועדה החקלאית של הפרלמנט האוקראיני (על פי את הנתונים נאסף על ידי התנועה הציבורית "צ'סנו"):

• 29 חברי פרלמנט מייצג את הוועדה החקלאית
• 21 חברי פרלמנט להחזיק לפחות חברה אחת הקשורה לעסקים חקלאיים
• חברות 150 ברשותם של חברי פרלמנט המייצגים את הוועדה החקלאית
• 100 מהחברות הללו שייכים למגזר החקלאי
• 7 חברי פרלמנט יש קשר ישיר עם אחזקות חקלאיות

בעיה של РЕР ופינוק יתר של מכוני פיננסים בינלאומיים:

האם עלינו לעזור לאוקראינה? כמובן, עלינו לעשות זאת. מזה כמה שנים המדינה מתנגדת לשאיפות רוסיות לדומיננטיות אזורית ומכריזה על ערכים דמוקרטיים אירופיים. עם זאת, יש חשיבות עליונה לבחון את מנגנון השליטה בשימוש במימון הניתן לאוקראינה מאחר וחולשתה הנוכחית נותנת דרור לפקידים רבים "נובוריש" ומושחתים חקלאיים. חוץ מזה, יש תחושה שבאוקראינה מוסדות פיננסיים נוקטים עמדה פחות עקרונית כאשר מנסים לשלוט במילוי הדרישות המוגדרות בדרך כלל למקבלי מימון.

פרסומת

במרץ 2015 אישרה קרן המטבע הבינלאומית תוכנית לארבע שנים להלוואות 17.5 מיליארד דולר בכדי להקל על כלכלת אוקראינה. במסגרת תוכנית זו אוקראינה כבר השיגה ארבע חלקי הלוואות בהיקף כולל של 8.7 מיליארד דולר. הנתח החמישי בסך הכל 1.9 מיליארד דולר יגיע ברבעון השלישי של 2018. יחד עם זאת, קרן המטבע אינה ממהרת לתבוע את אוקראינה בגין אי מילוי שתי הדרישות המרכזיות שלה הנחוצות להמשך שיתוף הפעולה עם קרן המטבע. בפרט, אוקראינה לא הקימה בית משפט למניעת שחיתות ולא הנהיגה התאמה אוטומטית של מכסי הגז בכדי לעמוד ברמת השוק.

דוגמה נוספת היא העובדה שמבחינת מימון במסגרת EBRD אוקראינה מדורגת במקום השלישי בעולם אחרי טורקיה ומצרים. על פי הדוח האחרון ב- EBRD, בשנה שעברה סכום הסיוע הכספי לאוקראינה היווה 581 מיליון יורו. אך מה אנו צופים בחדשות מאוקראינה? בגלל היעדרו של חוק עיקרי על ניהול בנקים ממשלתיים, ה- EBRD עדיין אינו מסוגל להשתתף בתחרות לרכישת 20% מהבנק הממלכתי «Oschadbank», אף כי אוקראינה הבטיחה למלא תנאי זה עד אמצע 2018. לאחרונה ה- EBRD מנסה כבר כמעט שלוש שנים לגבות ביטחונות בצורת קרונות רכבת, אשר החברה הרגלנית לא רצתה להחזיר, למרות הסירוב למלא את התחייבויות האשראי שלה. ובגלל השערוריה עם שש נקודות מעבר לא גמורות בגבול עם האיחוד האירופי, האיחוד האירופי הפסיק בכלל לממן את אוקראינה במסגרת תוכנית המכס ועכשיו הוא דורש דיווח על מעילה בכספים.

IFC כבר השקיעה יותר מ -3,2 מיליארד דולר ב -90 פרויקטים אוקראינים. כמיליארד דולר נוסף הוקצה לאוקראינה במסגרת תוכנית מימון הסחר הגלובלית של IFC. אך, למשל, עקב בעיות כספיות של מריה אגרו הולדינג, IFC נאלצה לרכוש ולנהל שלוש מעליות תבואה שהיו בעבר שייכות למריה ונלקחו לסדר מחדש את חובה. בעוד שבגלל החלטה נוספת להעניק 1 מיליון דולר לליבה (השייכת לטייקונים החקלאיים אנדריי ורבסקי וויטאלי חומוטיניק), כמה אגודות מגזר פנו למכתב גלוי ל- IFC ול- EBRD בטענה כי שיתוף הפעולה שלהם עם ליבה אינו הולם.
דוגמאות אלו רבות, אך ה- EBRD ומוסדות פיננסיים אחרים נותרים מפנקים בעבודה עם חברות אוקראיניות - בחלק מהמקרים ניתן סיוע כספי לחברות המנוהלות על ידי אנשים חשופים פוליטית (PEP).

על פי הכללים והנהלים הפנימיים שלה, ל- EBRD הזכות להימנע ממימונם וכן להימנע מגיבוי בגופים שהם חושדים בשחיתות או הלבנת הון. מדיניות הסיכון לאינטגרציה של ה- EBRD קובעת במפורש: "במקרה שהבנק יקבל מידע על הונאה, שחיתות, קשירת קשר, כפייה, הפרעה מלאכותית, גניבה או שימוש לרעה במשאבי הבנק במהלך פעולותיו הנוכחיות או בפרויקטים שלו, הבנק. צריך להיות מונחה על ידי עקרונות המוסדות הפיננסיים הבינלאומיים כחלק מהרשת המשולבת למניעה והלחמה של הונאה ושחיתות ". לכן כאשר ה- EBRD פותח מימון לחברות, המנוהלות בגלוי על ידי РЕР אוקראינים, הוא מפר באופן ישיר את הסטנדרטים הפנימיים שלו. במילים אחרות, באוקראינה ה- EBRD ומוסדות פיננסיים בינלאומיים אחרים סובלים מבעיות שנוצרו מעצמן.

חיי היומיום של האחזקות החקלאיות באוקראינה:

לכן, זה די טבעי שבעלי הקבוצות החקלאיות הגדולות ביותר באוקראינה ישלבו את העבודה עבור רשויות ממשלתיות עם השתתפות בעסק המשפחתי. זה נותן להם הזדמנויות רחבות להשתמש בתקציב המדינה בכדי להרוויח כסף תוך תשלום מסים, קבלת סובסידיות תקציביות ומשיכת כסף בחו"ל. כדי להבין את היקף הבעיה, עלינו לנתח את תוצאות החקירות המהדהדות ביותר של עיתונאים אוקראינים, ולפקח על הצהרותיהם של מומחי פרופיל ורשויות בקרה מקומיות.

נציגי המגזר החקלאי בקרב האנשים העשירים ביותר באוקראינה בשנת 2016, מקור: פורבס אוקראינה

«מריה» אגרו הולדינג. באוגוסט 2014 הודיעה "מריה" אגרו הולדינג, אחת היצרניות החקלאיות הגדולות ביותר באוקראינה, על ברירת המחדל הטכנית שלה. אז היו לחברה כמעט 300,000 דונם של אדמות חקלאיות, ייצאה את תוצרת החקלאות שלה ל -20 מדינות ברחבי העולם, החזיקה בארבע מעליות בסך כולל של 380,000 טון והנפיקה אירובונדס בסך כולל של 400 מיליון דולר. אך מאוחר יותר התגלה כי סכום החוב הכולל היווה 1.3 מיליארד דולר. מנכ"ל רוטשילד וסיה באנק ברוסיה וחבר המדינות, היועץ הפיננסי של הוועדה של מחזיקי האירובונד "מריה", ג'ובאני סלבי, התייחס לדברים הבאים לסיבות לפשיטת הרגל של חברת הענק: "החברה לוותה יותר מדי כסף. היו לה יותר חובות ממה שהיא הצליחה להתמודד. זו אחת הסיבות. לאחר מכן, החברה יכלה לספק נתונים פיננסיים לא מדויקים והעמיסה את הרווחיות שלה בתקופות קודמות. אם אתה מדווח על רווחיות גבוהה יותר, אתה עלול למשוך יותר הלוואות ... אז בשנת 2013 דיווחה "מריה" על כ -260 מיליון דולר של EBITDA. בעוד שהנתונים בפועל היו נמוכים מהנתונים המדווחים ".

ארבע שנים בטרם הוכרז ברירת המחדל של "מריה" אגרו החזקת המלווים הגדולים שלה עדיין לא השיבו את הפסדיהם. להפתעתם, באפריל 2018 פרסם דויטשה וול קשה חקירה להצביע על העובדה שמשפחתו של בעלה של מריה לשעבר איוון גוטה רכשה את הווילה היקרה ביותר בגרמניה! «מחיר האחוזה הוא כמעט 13 מיליון יורו. נברשות בסגנון רוקוקו כתר אולמות מלאים אור, רצפות שיש מקרינות את האווירה של ארמון האצולה האיטלקית. היומרה של הבעלים של וילה זו עקפה בבירור אפילו את הווילה של שכנתו העשירה ביותר בגארמיש-פרטנקירשן - המיליארדר הרוסי רומן אברמוביץ ', שבבעלותה וילה לייטנשלוס ההיסטורית ", נכתב בפרסום.

באוקראינה נחשד איוון גוטה במשיכת סכום של למעלה מ- 200 מיליון דולר מההחזקה. בשנה הקודמת הוא הפסיד בתיק נגד ההסגרה לאוקראינה, ואילו ממשלת שוויץ סירבה לתת לו מקלט.

וילה גלורי, הווילה היקרה ביותר בשוק הגרמני, בעלות של 13 מיליון יורו, נרכשה על ידי הטייקון האוקראיני איוון גוטה, הבעלים של "מריה" אגרו הולדינג, על פי "דויטשה וול". תמונת מסך של וילה גלורי, המוצעת על ידי סותביס

אחיזת ליבה. בנובמבר 2017 פרסמה Transparency International את תוצאות החקירה שנתמכה על ידי הסוכנות לפיתוח בינלאומי של ארצות הברית (USAID), שהצביעה על העובדה כי הבעלים המשותף השני בגודלו של Kernel Holding ויטאלי חומומטיניק (אחרי מייסד הקרנל אנדריי ורבסקי) יש ניגוד אינטרסים. מחברי החקירה טענו כי ויטאלי חומוטיניק שילב את עבודתו כפרלמנט אוקראיני עם שתדלנות באינטרסים העסקיים של ליבה. כאן עלינו להודות כי הבעלים הגדול האחר של ליבה, אנדריי ורבסקי, כיהן כחבר בפרלמנט האוקראיני וכעת הוא נמנה עם אנשי העסקים האוקראינים העשירים ביותר (כמו גם ויטאלי חומוטיניק).

באוקראינה ויטאלי חומוטיניק נחשב ל"גורו מס ". התמחותו בפרלמנט היא חקיקת מיסים. כמו כן, יש לו השפעה משמעותית על ועדת המס הפרלמנטרית - ועדת המפתח המחלקת הרשאות וסובסידיות בקרב יצרנים חקלאיים וחברות ממגזרים אחרים בכלכלת אוקראינה. מומחים מתעקשים כי זה היה חומוטיניק שיזם לאחרונה את התיקונים לחוק המס המבטל החזר מע"מ ליצואנים קטנים של מוצרי נפט. לדבריהם, אם 'התיקונים של Khomutynnyk' יישארו בתוקף, בשנת 2018 הפסדיהם יסתכמו ב -230 מיליון דולר ואילו הכנסות הקרנל יגדלו ב -16.7%. קל להבין עובדה זו מכיוון שגרן הוא המעבד הגדול ביותר של גידולי נפט באוקראינה והוא יקבל יתרונות ישירים אם יצרנים אחרים ייאלצו לקצץ את הייצוא של גידולי הנפט ולספק אותם כחומרי גלם לא יקרים למפעלי הליבה במקום. יצרנים קטנים ובינוניים סבלו מאוד מ'תיקוני חומוטיניק 'ובמארס הם אפילו מחו נגדם.

כמו כן, ויטאלי חומומטיניק נקרא לעתים קרובות מומחה להחזר מע"מ: בשנת 2017, למשל, Kernel Holding המנוהלת על ידי ורבסקי וחומוטיניק הפכה לחברה האגררית המובילה מבחינת החזר מע"מ. החברה קיבלה כמעט 350 מיליון דולר מתקציב המדינה. באופן מסורתי נחזיר החזר מע"מ כאחד הטובים ביותר עסקים מושחתים באוקראינה - יצואנים נאלצים לשלם באופן לא רשמי עד 25-30% מסכום הכספים המוחזרים לפקידים שמקבלים החלטות הקשורות להחזר מע"מ.

אל האני גודל בנק הקרקעות השייכים לאחזקות חקלאיות אוקראיניות נבחרות בשנת 2017, דונם (1 דונם = 2.5 דונם):

חדשות אודות הפעילות השוטפת של החברה (602,500 דונם אדמה, אספקת יצוא ל -60 מדינות, בורסת וורשה סוחרת במניותיה מאז 2007) מרשימות גם במספר רב של הפרות חקיקה קלות ועיקריות, אשר כפי שאנו רואים בעלי החברה אינם אחראים.

הנה כמה סיפורים מתקשורת אוקראינית. בפברואר 2018 חשפה משטרת אוקראינה תכנית של ייצוא תבואה בלתי חוקי למדינות הבלטיות ולאוזבקיסטן. התברר כי מוצרים חקלאיים נמכרו במזומן ללא כל ניירת מיסוי וחשבונאות. תכנית זו חשפה פעילויות בלתי חוקיות של מעליות המנוהלות על ידי "סחר גרעינים" ו"ניבולון "השייכות למשפחה אחרת של אוליגרכים חקלאיים, שיידונו בהמשך - משפחת ואדורסקי. בדצמבר 2017 חשף השירות הפיסקאלי הממלכתי של אוקראינה העברה פלילית של כסף לחו"ל מ"קרנל הולדינג ". כפי שהתברר בחקירה, התכנית אורגנה במכוון כדי למנוע את איסור הבנק הלאומי של אוקראינה למשוך מטבע חוץ לחו"ל. נראה כי גרנל ימשיך לספק ווי מידע חדש לתקשורת האוקראינית באופן קבוע.

מטוס G280 של Gulfstream (כ -20 מיליון דולר) ויאכטת Apostrophe (כ- 21.5 מיליון דולר) ברשותם של חבר פרלמנט ובעל קרנל ויטאלי חומוטיניק.

בינתיים, העיתונאית האוקראינית הידועה כריסטינה ברדינסקיה חישבה שעל פי נתוני הנהלת חשבונות רשמיים, בשנים 2011-2014 הגדיל חומומטיניק את הכנסותיו 30 פעמים והפך לחבר העשיר ביותר בפרלמנט האוקראיני בשנת 2015. סגן העם הוא הבעלים של מטוס Gulfstream G280 פרטי ששווה בערך 20 מיליון דולר ויאכטת אפוסטרופה באורך 40 מטר, שבנייתה לפי בקשה אישית נמשכה 5 שנים. "בסתיו 2014 הציעה מורן יאכטה וספינה את האפוסטרוף תמורת 24 מיליון דולר. מקורות המגזין האוקראיני "נובו ורמיה" מתעקשים כי הוא נרכש על ידי חומוטיניק. עם זאת, לא תראה יאכטה זו בהצהרת המס הרשמית שלו מכיוון שהיא נרשמה באיי קיימן מחוץ לחוף הים "- כתב ברדינסקי.

חברת ניבולון. לדברי עיתונאים אוקראינים, כיום החברה הזו היא הקרובה ביותר לחלוק את הגורל העצוב של "מריה" ורק הלוואות חדשות ממוסדות פיננסיים בינלאומיים מצילות אותה מפשיטת רגל, כמו גם התחמקות מתשלום מס, וכמו במקרה של הקרנל, פעילות הלובי של חבר הפרלמנט אנדריי ואדאטורסקי, אשר יחד עם אביו אולכסיי הוא הבעלים של "ניבולון" וחברות הבת שלה (82,500 דונם אדמה, כמעט 50 ספינות, 25 מתחמי מעליות ומסופי נהרות גדולים באוקראינה, אספקת ייצוא ל -64 מדינות ומונופול בתחום הנהר ולהובלת מטענים).

מומחי שוק טוענים כי כל ההיסטוריה של עלייתו הכלכלית של ניבולון נבעה מכך שבמשך שנים החברה הפעילה תוכניות לא חוקיות כדי למזער את תשלום המס בשטח אוקראינה ולהשיג הטבות מכל ממשלה אוקראינית. דוגמה אופיינית: חילופי מכתבים מזויפים והטלת עונש בגין אספקה ​​מעוכבת לכאורה בין ואטדורסקי האב כבעלים של חברת אם באוקראינה, לבין ואטדורסקי ג'וניור כראש חברת הבת השוויצרית שלה. כתוצאה מהתכתבות בין שני אנשי עסקים שישבו בפועל בחדרים הסמוכים של אותו משרד רק כדי לקבוע תנאים נוחים למשיכת כסף, באותה השנה שילם ניבולון האוקראיני מיסים תמורת סכום של 15 מיליון דולר דלים, אם כי קיבל החזר מע"מ בסך כמעט 50 מיליון דולר. דולר.

טייקון החקלאות אולכסיי וודאטורסקי מרגיש בסדר תחת שלטונה של כל רשות אוקראינית - בתמונה נראים פגישותיו עם הנשיא לשעבר ויקטור ינוקוביץ 'והנשיא הנוכחי פטרו פורושנקו

בדרך כלל, בעלי Nibulon תמיד הצליחו לנהל משא ומתן בהצלחה עם הרשויות באוקראינה. בשנים 2010-2011, שזכר העסקים המקומיים כתקופת "הידוק הברגים" של נשיא אוקראינה לשעבר ויקטור ינוקוביץ ', "ניבולון", למשל, הצליח להשיג את אחת ממכסות הייצוא הגדולות ביותר לאספקת תוצרת חקלאית בחו"ל. באותה תקופה התייחסו בדרך כלל לחלוקת מכסות הייצוא כאל הפרויקט המושחת בקנה מידה גדול הראשון של הנשיא שנבחר בימינו ינוקוביץ ', וכלי תקשורת באוקראינה כתבו עליו רבות. בשנת 2010 הפך ניבולון לספק היצוא הגדול ביותר של תירס (20.7%), לספק החיטה השלישי בגודלו (9%) ולספק השעורה הרביעי בגודלו (13.5%). לשם השוואה, באותה שנה אפילו ענקים בינלאומיים כמו קרגיל, לואי דרייפוס, אלפרד טופר וסופלט גרופ נהנו מהזדמנויות מסחר צנועות במידה ניכרת באוקראינה.

היקף מכסות הייצוא שהוקצו בשנת 2010, אלפי טונות

תחת הממשלה הנוכחית באוקראינה, היחסים בין ניבולון לפקידים בכירים באוקראינה טובים למדי. בשנת 2016 הייתה ניבולון החברה האוקראינית התשיעית בהיקף החזר המע"מ והסתכם ב -80 מיליון דולר. בשנת 2017, החברה גם הצליחה להיות אחת מעשר החברות המובילות עם החזר מע"מ כולל של 145 מיליון דולר. עיתונאים אוקראינים חשדו כי ניבולון נהנה מההחזר המע"מ הבלתי מפריע עקב גיבוי לא רשמי של ויטאלי חומוטיניק, שהשתמש במקרה זה כדי לחקור את פעילות האחזקות החקלאיות באוקראינה ואז החליט לרכוש חלק בגרעין.

התוכניות בשנה הקודמת שהשתמשו בניבולון היו נתונות לחקירות רחבות היקף שנעשו על ידי עיתונאים אוקראינים ידועים. לדוגמה, כלי תקשורת באוקראינה מצאו כי ניבולון ייצאה תבואה לחברות הבת שלה בשוויץ ובהולנד במחיר של 176 דולר לטון, אם כי בהשוואה למחיר הייצוא של התבואה הממשלתית היה 213.2 דולר לטון. על פי הערכותיהם, תקציב המדינה הפסיד מדי שנה לא פחות מ- 50 מיליון דולר מיסים בגלל הפחתת המחירים ההיא. "זה אופן פעולה רווחי מאוד. החברה מנהלת את עסקיה באמצעות חברות הבת שלה בחו"ל. כאשר הדגנים מיוצאים מאוקראינה לשוויץ והולנד, מחירו יורד באופן מלאכותי. וכאשר הוא נמכר על ידי חברות בנות, מחירו עולה בהתאם. לעתים קרובות זה מוביל למצב בו חברות אוקראיניות מצהירות על ההפסד, ולהפך חברות הבת הזרות שלהן נהנות מביצועים פיננסיים טובים "- הצהירו המומחים.

ניתן להוכיח תצפית זו באמצעות מידע ממרשמים אוקראינים פתוחים: ניבולון מתעקש כי אספקת הייצוא שלה מאמצת 64 מדינות ברחבי העולם, אולם מרשמים פתוחים עולה כי בהתחלה אספקת הייצוא שלה מופנית אך ורק למדינות בהן נוסדו חברות הבת הזרות שלה, כלומר שוויץ והולנד . עם זאת, עבודתו של ניבולון בשוויץ כמעט הביאה לשערוריה גדולה נוספת, אם כי נראה כי התקשורת האוקראינית מתגעגעת אליה. בשנת 2016, ראש חברת הבת ניבולון בשוויץ דייוויד קלארק היה פוטר במפתיע לאחר שהוזכר כראש כמה חברות offshore אחרות השייכות לסוחרי תבואה רוסים במהלך השערוריה הבינלאומית לחו"ל, המכונה Panamagate.

 

השימוש בתכנית עסקית המאפשרת העברת כספים לחו"ל ותשלום פחות מיסים באוקראינה השפיע עמוקות על הביצועים הפיננסיים של ניבולון. בניגוד לליבה, ניבולון מסרב לחשוף את הדיווח הכספי שלה ומושך את העובדה שהחברה אינה ציבורית. עם זאת, שירות הכספים הממלכתי סיפק לעיתונאים מידע אודות הביצועים הכספיים של החברה. זה מראה שלמרות העובדה שבמשך שנים רבות הבעלים של ניבולון, אולכסיי וודאטורסקי, דורג בין עשרת האוקראינים העשירים ביותר, החברה שלו נותרה לא רווחית ונהגה לרוץ בהפסד. לדוגמא, בשנת 2017 הפסד החברה עלה על 20 מיליון דולר וסכום ההלוואות הכולל הגיע ל -360 מיליון דולר. לשם השוואה, בשנת 2016 הסתכמו הלוואותיה בכמעט 100 מיליון דולר - במילים אחרות, החבות של ניבולון הלכה וגדלה. סכום ההלוואות הבנקאיות לזמן קצר הגיע בשנה האחרונה ל -257 מיליון דולר והיקף ההלוואות לטווח הארוך הסתכם בכ- 217 מיליון דולר. בשנים האחרונות לווה ניבולון כסף מ- EBRD, מבנק ההשקעות האירופי, מימון פרטי לייצוא, BNP Paribas, מבנק ING ומספר בנקים שוויצרים והולנדים.

בפברואר 2017 פרסם סטוקוורלד את המאמר שקבע כי ניבולון עלול להיות ברירת מחדל מכיוון שהיא לא תוכל להחזיר כסף ל- EBRD. "בשנת 2016, הסכום הכולל של ההתחייבויות של ניבולון הגיע ל -474.3 מיליון דולר. וסכום ההתחייבויות השוטפות שניתן לפדיון במהלך השנה הגיע ל -316.5 מיליון דולר. 157 מיליון דולר נוספים הם חוב לטווח ארוך. בעוד שהכנסותיה הכוללות של החברה ב -9 החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו ב -363 מיליון דולר דלים, זה הכל. כמו כן יש לציין כי בשנת 2014 ובשנת 2015 ניבולון הציג הפסד של מיליונים מלווה בהכנסות גבוהות מאוד ... בשנת 2014 הפסדיו עלו על 240 מיליון דולר והיו גבוהים פי 4 מהרווח התפעולי. בשנת 2015 ההכנסות צנחו פעמיים ל -540 מיליון דולר ואילו הפסדי החברה הסתכמו ב 92 מיליון דולר. ברור כי ביצועים פיננסיים אלה מלמדים כי החברה אינה מסוגלת למלא את התחייבויות ההלוואות לטווח הקצר וקיים איום של מחדל ארגוני קרוב ", - הודו העיתונאים.

אולי, ביצועים פיננסיים ירודים של ניבולון, בין היתר, קשורים איכשהו לסיפור שסיפר המקור שלנו בבנק BNP Paribas. המקור טען כי לפני מספר שנים אנדרי ואטורסקי השתמש בחוויה של "מריה" אגרו הולדינג והסתיר את הפסדי ניבולון בסך כולל של 100 מיליון דולר. עובדה זו גרמה לפגישה יוצאת דופן של כמה מלווים גדולים ביותר של החברה. הם התעקשו שוודאטורסקי הבן לא יעבוד יותר עבור ניבולון. אולי זו הייתה הסיבה שבגללה החליט אולכסיי ואדטורסקי להאציל את בנו לפרלמנט האוקראיני - להוביל את הקבוצה של כמה חברי פרלמנט נאמנים. להחליף את ואטורסקי ג'וניור, החברה שכרה את אחד היועצים הפיננסיים מ- BNP Paribas.

חברת "Ukrlandfarming" (נכון לשנת 2018 בנק היבשה צנח ל -570,000 דונם, מתקני המעליות השניים בגודלם באוקראינה - 2.66 מיליון טון, מחזיקים באחזקה הגדולה ביותר לייצור ביצים ביוראסיה שעברה בהנפקה בבורסה בלונדון). לאחרונה חישב הבנק הלאומי של אוקראינה כי חובו הכולל של בעל המניות באוקלנדפארמינג אולג בכמטיוק עלה על 1.5 מיליארד דולר. בנוסף לחובות שהזמינו החברות החקלאיות שלו, כלומר אוונגרד ואוקרלנדפארמינג, החוב נצבר גם על ידי שני בנקים כלולים - בנק היוזמה הפיננסית ובנק VAB שהוכרו כחדלי פירעון. כתוצאה מכך, יותר מ -400,000 מפקידים איבדו את כספם, בעוד שהנזק הכולל שגרם אולג בהמטיוק למערכת הבנקאית עלה על 500 מיליון דולר.

בנוסף לשערוריות בהלוואות, אולג בכמטיוק גרם למספר שערוריות בינלאומיות גדולות. לפני כמה שנים ביקש בקמטיוק את ההלוואה להקמת מפעל העופות באזור חרסון, אך כעבור שלוש שנים התברר כי מפעל זה מעולם לא הוקם, והכסף נעלם. בשנת 2012 לקח בקמטיוק הלוואה במסגרת ערבויות של ממשלת גרמניה להקמת חוות עופות נוספות באזור חרסון וחמלניצקי. פרויקט זה נעצר לאחר ש 1300 חקלאים גרמנים הגישו עתירה שהתלוננו כי בניית מפעלים אלה אינה תואמת את דרישות האיחוד האירופי ואילו בקחמטיוק לקח כסף אירופי כדי לקבל יתרונות שאינם תחרותיים על פני היצרנים האירופיים. מוקדם יותר רכש בקמתיוק שתי חברות אמריקאיות ("אומטרון ארה"ב" וטונסנד) רק כדי להפוך אותן לפשיטת רגל ולקבל תלונה שהוגשה על ידי 130 ספקי בשר עוף מצפון קרוליינה, שהצביעו על אי מילוי תנאי החוזה לפיהם הם אמורים לגדל עופות עבור החברה של בקמטיוק במשך שלוש שנים אבל איבד כסף במקום זאת.

באוקראינה אולג בכמטיוק השתמש באותן תוכניות. בשנים 2006-2008 הוא לקח הלוואה בסך כולל של 5 מיליון דולר לחידוש מפעל העופות צ'ורנובייבסקה ואף השיג פיצויים מהמדינה אך לא הצליח להקים את המתקנים שהוזכרו בפרויקט. בשנת 2010, אחזקת אוונגארד של בקמטיוק הנפיקה אירובונדס בסך כולל של 200 מיליון דולר וסחרה אותם בבורסה בלונדון בערבויות של מניות אבנגארד, אך לא שילמה מאז את האירו.

אולג בחמטיוק וויקטור ינוקוביץ '

בשנת 2010, חברת Rise השייכת לאולג בכמטיוק הפרה את חוזה אספקת חומרי הגלם וארבע שנים לאחר מכן נאלצה לבסוף לשלם 4 מיליון דולר כדי לפצות על חבותה. בשנת 22, Ukrlandfarming השיגה הלוואה סינדיקטית לחמש שנים בסך כולל של 2011 מיליון דולר שהוענקו על ידי דויטשה בנק וסברבנק מרוסיה, שנועדה להקמת חוות עופות חדשות. כספים אלה שימשו לרכישת מפעלים חקלאיים אחרים במקום זאת, ובחמטיוק לא הצליח לשלם את החוב הזה. לבסוף, בשנים 600-2012, Ukrlandfarming הנפיקה אירובונדד בשווי של כמעט 2013 מיליון דולר, אך נמלטה מהתמורה והפכה את החוב הזה לחובות שהוטלו על ידי יוזמה פיננסית ובנקי VAB, שהוכרזו לאחר מכן כפושט רגל.

OJSC Myronivskiy Hliboproduct (30 ארגונים, 28,000 עובדים, 64% משוק העופות האוקראיני ו -86% מיצוא העופות האוקראיני, 35% מהחברה נסחרת באופן חופשי בבורסת לונדון). בשנת 2014 מונה בעלי החברה יוריי קוסיוק לסגן ראש המינהל הראשון של נשיא אוקראינה האחראי על הגוש הצבאי. כיום יש לו עדיין השפעה משמעותית על ועדת המס של הפרלמנט האוקראיני - ועדת המפתח להבטחת ביצועים חלקים של החברה שלו.

יאכטת אייס השייכת למיליארדר יוריי קוסיוק הוזכרה בחקירה שערך העיתונאי האוקראיני הידוע סרגיי לשנקו

כיום הוא עדיין מצליח מאוד.

"למרות המשבר והמלחמה, החברה שילמה 50 מיליון דולר דיבידנדים רבעוניים לבעלי המניות שלה. ואם אתה מקווה שחלק מתשלום זה יעבור לתקציב המדינה בצורה של מיסים, אתה טועה לחלוטין. מיסים המוטלים על כספים אלה יוזמנו על ידי תקציב המדינה של לוקסמבורג. מיסים שהוטלו על תשלומים ששולמו לתשלומי האירובונדס שהונפקו על ידי מירוניבסקי הליבופרודקט בשנת 2007 בבורסת לונדון בשווי של 249 מיליון דולר, יחזירו את כלכלת בריטניה. בעוד שבאוקראינה נהגה החברה לדווח על הפסדים, בהתייחס לאספקה ​​אסורה של בשר עופות לאיחוד המכס ולהשבתת מפעלה בשחטארסק הכבושה ", כתבו העיתונאים האוקראינים.

לרוב מכנים אחוזה מפוארת ליד קייב השייכת ליורי קוסיוק ורסאי האוקראינית על ידי התקשורת האוקראינית. בשנת 2016, יוריי קוסיוק הפך לאזרח החמישי העשיר ביותר באוקראינה על פי פורבס, שהעריך את הונו במיליארד דולר.

 

'ורסאי האוקראיני' השייך למיליארדר יוריי קוסיוק, הבעלים של 'מירוניבסקי הליבופרדוקט'

הנה דוגמה חיה לאופן שבו חברה יכולה להרוויח באמצעות גישה לא הוגנת לסבסוד התקציב. באוגוסט כתבה דריה קלניוק, מנכ"לית וחברת מועצת מרכז הפעולה למניעת שחיתות, כי יורי קוסיוק יקבל חלק גדול יותר של 130 מיליון דולר, אשר הוקצו בנוסף לחקלאים אוקראינים לאחר שהוחרמו "ינוקוביץ '. כסף ”הוחזר לתקציב המדינה -2017.

"ידוע כי החלק הגדול ביותר של הכסף הזה יינתן לקוסיוק בצורה של סובסידיות. הצו הממשלתי מכיל ניסוחים שנכתבו במיוחד כדי להבטיח שהוא יקבל את הכסף. בשנת 2016, בלחץ קרן המטבע הבינלאומית, ביטלה אוקראינה זכויות מס ליצרנים חקלאיים אשר במשך שנים רבות נהנו ממשטר מיוחד של תשלום המע"מ. על פי הנתונים הסטטיסטיים של קרן המטבע, הרשאות אלה הורידו את התקבולים השנתיים של תקציב המדינה ב-200-300 מיליון דולר (0.3% מהתמ"ג במדינה). כאשר בוטלו הרשאות המס, המציאו פקידים מענקים לתקציב ישיר. המדינה אמרה לאחזקות החקיקה: "לרוע המזל, אתה נאלץ לשלם מע"מ במלואו בשל דרישות קרן המטבע, אך אל תדאג. אנו נותנים לך את כספי התקציב בצורה של מענקים, שגובהם יהיה תלוי בסכום המע"מ ששילמת ", כתב קלניוק.

להלן דבריו של עיתונאי אוקראיני ידוע אחר סרגיי לשצ'נקו:

"אם אתה אוהב בשר עופות, היית כנראה לקוח של המונופול ההולך וגדל של יוריי קוסיוק, שקיבל 58 מיליון דולר בצורת מענקים מתקציב המדינה לשנת 2017. הוסף את המיסוי המועדף וציין כי ברשותו יש יאכטות ומטוסים, כמו גם הארמון שאפילו ויקטור ינוקוביץ 'היה מתפוצץ מקנאה לראותו ".

עוד לבוא:

כיום אוקראינה נותרה אחת המקבלות הגדולות ביותר של סיוע כספי ממוסדות פיננסיים בינלאומיים. אוקראינה זוכה להרבה מאוד, אך די במבט הקטן ביותר בחדשות המקומיות בכדי להבין מדוע התורמים מתלוננים לעיתים קרובות כי איכות הרפורמות המקומיות נמוכה ביותר. בעקבות ברירת המחדל של מריה והשערוריות עם Kernel, Ukrlandfarming ו- Nibulon, די ברור שפעילותם קובעת הפסדים שנתיים גדולים של תקציב המדינה שעשויים להוות מיליארדי דולרים. כמו כן הוא מעכב מספר רפורמות חשובות ביותר. כולל רפורמת הקרקעות מכיוון שכדאי יותר להחזקות חקלאיות גדולות לשכור קרקעות כמעט בחינם במקום לרכוש אותן במחיר שוק.

לפיכך, השתמשנו בפרספקטיבה כזו בשוק האוקראיני כחקלאי כדי להראות שמוסדות פיננסיים בינלאומיים צריכים לשקול בדחיפות כיצד הם מוציאים את כספם באוקראינה. ארצות הברית וממשלות אירופה צריכות לשפר את השליטה ביכולת האוקראינית וברצותה למלא את דרישות קרן המטבע והארגונים הנלחמים בשחיתות. אם נעצור את השחיתות באוקראינה, גם ארה"ב וגם אוקראינה ייהנו מכך מאוד.

בפרסומים הבאים נמשיך להכיר את כלכלת אוקראינה - בפרט עם המתכות שלה ושוק הגז הטבעי.

מאמר זה, מאת רוברט לואיס, פורסם במקור על ידי WISC24: חדשות מוויסקונסין לניו יורק.