#DontBeAMule - יותר מ -1,500 # MoneyMules שזוהו בעולם העוקץ MoneyLaundering

 

בשיתוף פעולה עם Europol, Eurojust ואת הפדרציה הבנקאית האירופית (EBF), כוחות המשטרה מ 20 מדינות עצר 168 אנשים (עד כה) במסגרת סנקציית הלבנת כספים מתואמת, כסף האירופי פעולה המולה (EMMA). ההנפקה הבינלאומית, הרביעית מסוגה, נועדה להתמודד עם סוגיית "פרדות הכסף", המסייעות לפושעים לכבס מיליוני יורו בשווי כסף מזוהם.

במהלך שלושת החודשים האחרונים (ספטמבר-נובמבר 2018), במהדורת השנה של EMMA ראו את ההשתתפות של רשויות אכיפת חוק מאוסטריה, בלגיה, בולגריה, קרואטיה, צ'כיה, דנמרק, אסטוניה, פינלנד, צרפת, גרמניה, הונגריה, אירלנד, לטביה, ליטא, מלטה, הולנד, פולין, פורטוגל, רומניה, סלובניה, ספרד, שבדיה, אוסטרליה, מולדובה, נורבגיה, שוויץ, בריטניה וארצות הברית.

ברחבי אירופה ומעבר, זוהו פרדות כסף 1504, שהוביל למעצר של 168, ו 140 מארגנים פרד הכסף. 837 חקירות פליליות נפתחו, רבים מהם עדיין מתמשך. יותר מאשר בנקים 300, 20 הבנק עמותות ומוסדות פיננסיים אחרים עזר לדווח 26376 עסקאות פרד כסף הונאה, מניעת הפסד כולל של € 36,1 מיליון. הקהילה הרחבה יותר של הבנקים הגלובליים והאירופיים סיפקו תמיכה במידת הצורך במהלך שלושת חודשי הפעילות ומחויבים להעלאת המודעות בארצם. שוב, זה מדגיש את החשיבות של תגובה מהירה ומתואמת על ידי אכיפת החוק ועל המגזר הבנקאי.

מדוע אנשים עוזרים לפושעים לכבס כסף?

פרדות כסף הם אנשים אשר, לעתים קרובות שלא במתכוון, גויסו על ידי ארגונים פליליים כמו סוכני הלבנת כספים כדי להסתיר את מקור הכסף לקוי. מרומה על ידי הבטחה של כסף קל, פרדות להעביר גנוב כספים בין חשבונות, לעתים קרובות במדינות שונות, בשם אחרים, והם בדרך כלל הציע נתח של קרנות לעבור בחשבונות שלהם.

עולים חדשים למדינה, מובטלים, ואנשים במצוקה כלכלית לעתים קרובות תכונה בין רגישים ביותר לפשע זה. השנה, מקרים של צעירים שנבחרו על ידי מגייסי פרדים של כסף נמצאים במגמת עלייה, כאשר פושעים מכוונים יותר ויותר סטודנטים במצוקה כלכלית כדי לקבל גישה לחשבונות הבנק שלהם.

פרסומת

בעוד פרדות מגויסים באמצעות מסלולים רבים, פושעים פונים יותר ויותר מדיה חברתית לגייס שותפים חדשים, באמצעות פרסומת של עבודות מזויפות או לקבל עשיר עשיר הודעות.

למרות שזה אולי נשמע כמו כסף מהיר וקל - כל מה שנדרש הוא לחץ כדי להעביר כסף מחשבון לחשבון אחר - המאפשר לקבוצה פלילית להשתמש בחשבון הבנק של אחד יכול להיות השלכות משפטיות חמורות. פרדות עשויות לעמוד בפני מאסר ממושך ולרכוש שיא פלילי שיכול להשפיע ברצינות על שארית חייהם, כגון לא להיות מסוגל להשיג משכנתא או לפתוח חשבון בנק.

#DontBeAMule

כדי להעלות את המודעות של סוג זה של הונאה, את הכסף muling מודעות קמפיין #DontBeAMule החלה ברחבי אירופה. עם חומר להגברת המודעות, הזמין להורדה בשפות 25, מסע הפרסום יודיע לציבור כיצד פועלים הפושעים האלה, כיצד הם יכולים להגן על עצמם ועל מה לעשות אם הם הופכים לקורבן.

במשך השבוע הבא, שותפים בינלאומיים של רשויות אכיפת החוק והרשויות המשפטיות, יחד עם מוסדות פיננסיים, יהיה לתמוך במסע ברמה הלאומית.

האם אתה חושב שאתה עשוי לשמש פרד? לפעול עכשיו לפני שיהיה מאוחר מדי: להפסיק להעביר כסף להודיע ​​הבנק שלך ואת המשטרה הלאומית שלך מיד.

עקוב אחר מסע הפרסום למניעת EMMA כאן

יורופול ו EC3 טוויטר, פייסבוק, אינסטגרם`, YouTube ו לינקדין

EBF לצפצף @EBFeu, פייסבוק ו Linkedin

#DontBeaMule

שתף מאמר זה: