# אירופול - יותר מ -10 מיליון אירו מהעברות של שחקני כדורגל רפאים שהולבנו

ב- 18 בפברואר בוצעו מספר פשיטות ברחבי ספרד בנכסים הקשורים לחשודים. מהחקירה נחשף כי סוכני הכדורגל הבולטים מארגנים העברות פיקטיביות של שחקני כדורגל דרך מועדון כדורגל קפריסאי כדי להלבין סכום כסף גדול ולהתחמק ממיסים. העברות השחקן בוצעו רק על הנייר ובמטרה היחידה להתחמק ממיסים מהעסק הרווחי ומשמשות כסיבה להעברות הכסף הגדולות. הרווח הבלתי הולם הזה הפך אז לנכסים שהסוכנים היו בבעלותם תחת שם חברה כדי להסתיר את זהותם.

לאחר שבוצעו העברות רוח רפאים, החשודים השתמשו ברשת חברות מתוחכמת מאוד בכדי לרכוש נכסים, תוך הסתרת בעלותם. לפחות 10 מיליון יורו הוחזרו לספרד באמצעות רכישת נכסי יוקרה כולל נדל"ן ויאכטות. חברת יועצי מס "שומרת סף" מלטזית עזרה לסוכנים ולרשת הפלילית שלהם בהקמת רעלות החברה כדי להסתיר את תזרים הכסף ובעלי הנכסים האמיתיים.

מהחקירה עלה כי סוכני הכדורגל היו חלק מרשת פלילית המנהלת מועדוני כדורגל במספר מדינות, ביניהן בלגיה, קפריסין וסרביה.

העברות שחקני רפאים אלה נחשפו לראשונה דרך המדיה החברתית וחקירת 2016 בנושא הדלפות כדורגל.

אירופול הקל את חילופי המידע ותאם את הפעילות המבצעית בין הרשויות הלאומיות המעורבות. המומחים של יורופול גם סיפקו תמיכה אנליטית ומומחית לאורך כל החקירה וגם במקום במהלך יום הפעולה.