דנמרק

משטרת דנמרק עוצרת עשרות בפרשת הלבנת הון גדולה

לַחֲלוֹק:

יצא לאור

לפני 9 חודשים

on

ינואר 6, 2023

By

כתב Reporter האיחוד האירופי

משטרת דנמרק הודיעה ביום חמישי (5 בינואר) כי 135 בני אדם נעצרו במבצע רחב היקף לחקירת חשדות לרמאים קשישים שמלבינים כספים.

זה נעשה על ידי קריאה לקשישים כדי לשכנע אותם להעביר כסף מחשבונות הבנק שלהם, או לספק מידע בנקאי אישי.

טורבן סוורר (מפקד יחידת הפשיעה המיוחדת במשטרה) ציין כי החשודים אינם מארגני ההונאה. במקום זאת, הם היו מה שהמשטרה כינתה "פרדות", שאפשרו להשתמש בחשבונות הבנק שלהם להלבנת מזומנים.

למרות ש-212 בני אדם הואשמו בהלבנת הון, סברנר הצהיר כי חלק מהחשודים עדיין לא היו זמינים.

לדבריו, המבצע המשטרתי, שיכלול יותר מ-600 שוטרים, תוכנן מאז הסתיו האחרון.

שתף מאמר זה:

נושאים קשורים:דנמרק מומלצים

EU Reporter מפרסם מאמרים ממגוון מקורות חיצוניים המבטאים מגוון רחב של נקודות מבט. העמדות שננקטו במאמרים אלה אינן בהכרח אלה של האיחוד האירופי Reporter.

סאקסו בנק בוחן את הרישום בקופנהגן לאחר מיזוג SPAC כושל - מנכ"ל

לא לפספס

גוש השמאל הדני יכול לשמור על הרוב בפרלמנט - DR

פרסומת

הנציבות האירופיתימים לפני 4

הנציבות אישרה תוכנית סלובקית של 70 מיליון אירו לתמיכה ביצרני בקר, מזון ומשקאות בהקשר של המלחמה של רוסיה נגד אוקראינה

בנגלדשימים לפני 5

קמפיין דיסאינפורמציה נגד בנגלדש: מסדר את השיא

בלארוסימים לפני 4

Svietlana Tsikhanouskaya לחברי הפרלמנט האירופי: תמכו בשאיפות האירופיות של בלארוסים

פרלמנט אירופיימים לפני 4

חברי הפרלמנט האירופי קוראים לאיחוד האירופי ולטורקיה לחפש דרכים חלופיות לשיתוף פעולה