צור קשר

מונגוליה

הקשר המונגולי לכספי לוקשנקו

לַחֲלוֹק:

יצא לאור

on

אנו משתמשים בהרשמה שלך בכדי לספק תוכן בדרכים שהסכמת להם ולשפר את ההבנה שלך בך. תוכל לבטל את ההרשמה בכל עת.

ב- 6 בנובמבר 2020 הקפיאו האיחוד האירופי, שוויץ וארה"ב את נכסיהם וחשבונותיהם של 59 אנשים ברחבי העולם, כולל הנשיא האוטוקרטי של בלארוס, אלכסנדר לוקשנקו, בנו ומקורביו. בהמשך התגלה כי רשת הלבנת ההון של לוקשנקו העבירה סכומי כסף גדולים דרך מונגוליה לחברות Offshore באסטוניה וברפובליקה הדומיניקנית.

ללוקשנקו היו כמה פרות מזומנים במטבע קשה. אחד מהם היה בלז, יצרן משאיות כבדות וציוד המשמש לכרייה. מדינת בלז בבעלות בלארוס מוכרת משאיות ומוצרים אחרים באמצעות מכונות Belaz United, הסוחרת הרשמית שלה במונגוליה.

בעלי המניות של United Belaz Machinery היו בעבר Otgonjargal Moyle, אזרח מונגולי, ולדימיר Gennadievich Yaprintsev, מבלארוס. יפרינצב, הוא אלוף עולם שלוש פעמים בסמבו. הוא פרסם את ידידותו עם כלטמאא בטולגה, נשיא מונגוליה. הם נפגשו באמצעות אהבתם ההדדית לסמבו באמצע שנות השמונים והקימו מיזם משותף במונגוליה.

אוטגונג'רגל מויל הוא עוזרו האישי לשעבר של בטולגה. היא הייתה בעלת מניות בשתיים מחברותיו, טומן קישיגטן ובאיאלגין חובי. אוטגונגרגל הוא כיום בכיר באכיפת החוק במשרד התובע הכללי במונגוליה.

ליונייטד מכונות בעלז חברה אחות במונגוליה, חברת השקעות מכונות מאוחדות. הוא חשוד בהלבנת סכומי כסף עבור לוקשנקו במסווה של מכירת ציוד כרייה במונגוליה.

הבעלות על מכונות יונייטד בלז הועברה על ידי הצמד למרס, חברה הרשומה באסטוניה ובלוסטאיט, ברפובליקה הדומיניקנית.

הבעלים המועילים של חברות offshore אלה נחשבים מחוברים ללוקשנקו.

פרסומת

ענייני יונייטד בלז נשמרים היטב. נטען כי סוכנויות הרווח שלה מוענקות רק לאלה הקשורים ברמות הגבוהות ביותר של משטר לוקשנקו ובמדינה בה היא מוכרת את הציוד, במקרה זה, מונגוליה.

תפקידיהן של חברות אסטוניה והרפובליקה הדומיניקנית ואילו כספים מגיעים אליהן דורשים חקירה נוספת, לא רק במונגוליה, אלא גם על ידי רשויות אכיפת החוק הבינלאומיות.

ProPublica פרסם דו"ח חריף, "המדינה שגילתה את מקינזי", המפרט שחיתות לכאורה סביב תוכנית בניית רכבת במונגוליה ויצירת מחקר היתכנות מזויף. Battulga, אז שר הדרך, התחבורה והפיתוח העירוני, ויועצו Chuluunkhuu Ganbat, היו מעורבים מאוד. אוטגונג'רגל מויל, בעל המניות המקורי בסוכנות בלעז, נמשך גם כשותף לבטולגה.

לאחר בחירתו של בטולגה לנשיא, ובעקבות עזיבתו של התובע הכללי וראש הסוכנות למניעת שחיתות שחקרה את המקרה, הסתיימה הבדיקה והסיכוי להעמדה לדין.

במהלך חקירת הרכבת נטען כי מפקיד מיליוני דולרים אמריקניים במזומן על ידי אוטגונג'רגל מויל בחשבונות של חברות וקרנות המקושרות לבאטולגה. מה שלא היה ברור הוא כיצד לאדם עם אמצעים צנועים למדי ולא הכנסה גדולה שהוכרזה בפומבי היה גישה לסכומי מזומנים גדולים. האם זה היה קשור לבלז? שוב, לא נדע עד שנבדק כראוי על ידי סוכנויות המשפט המונגוליות והבינלאומיות.

אוטגונג'רגל מויל היא רעייתו של בן מויל, מייסד ומנהל לשעבר C1 TV, שבשליטת בטולגה, ומשחרר לעיתים קרובות התקפות על יריביו הפוליטיים המקומיים. בן מויל הוא אזרח בריטניה.

יש לקוות שאוטגונג'רגל לא רכשה אזרחות בבריטניה, מכיוון שעל פי החוק המונגולי, אזרחות כפולה אסורה. במונגוליה, עובד כעובד ממשלתי, במיוחד באכיפת החוק, נחשב ל"ענף שירות מיוחד של שירות המדינה "ובעל רמה גבוהה יותר של תאימות, שכן אזרח זר הוא עבירה חמורה.

מכונות יונייטד בלז סיפקו למכרה בבאגנוור הממשלתי ארבע משאיות פחם, ארבע משאיות זבל ודחפור. היא קיבלה 18.6 מיליארד MNT מבנק הפיתוח של מונגוליה לצורך יישום פרויקט להרחבת מתקן ריסוק והעמסת הפחם, שמעולם לא הוחזר.

בסך הכל, 35 חתיכות של ציוד בלעז, בשווי של 27 מיליארד מיליון דולר, סופקו לארדנט, מכרה נחושת ממלכתי נוסף. המסמכים כביכול זויפו ובלז נחשד כי היה בשיתוף פעולה עם הנהלת המפעל.

האם הלחץ וההשפעה של בטולגה היו מאחורי עסקאות אלה, שכללו גם מחירים גבוהים מהשוק? אם כן, יש לו שאלות מביכות לענות. שימוש לרעה בכוח והעדפת ספק ספציפי הן עבירות פליליות על פי החוק המונגולי.

העדויות מעידות מאוד על קיומה של רשת גלובלית של נכסים ועסקים הקשורים להלבנת הון דרך מונגוליה עבור לוקשנקו.

כוח המשימה הבין-ממשלתי לפעולה פיננסית כיוון בעבר למונגוליה להלבנת הון וכלל את המדינה ברשימת "האפורים" שלה עם מדינות עם ליקויים במערכותיהן שיש לעקוב מקרוב אחר. מה שנדרש כעת הוא חקירה יסודית, לא רק בנושא הלבנת הון אפשרית על ידי נשיא מונגוליה ופקיד אכיפת החוק ברמה גבוהה, אלא גם מטעם שליט אירופי מושחת.

שתף מאמר זה:

EU Reporter מפרסם מאמרים ממגוון מקורות חיצוניים המבטאים מגוון רחב של נקודות מבט. העמדות שננקטו במאמרים אלה אינן בהכרח אלה של האיחוד האירופי Reporter.

ניתוח מגמות