צור קשר

אירלנד

מועצה עסקית רוסית-אירית פותחת בחקירה בנושא איש העסקים הרוסי

לַחֲלוֹק:

יצא לאור

on

אנו משתמשים בהרשמה שלך בכדי לספק תוכן בדרכים שהסכמת להם ולשפר את ההבנה שלך בך. תוכל לבטל את ההרשמה בכל עת.

מועצת העסקים האירית הרוסית פתחה בחקירה רחבה בנוגע לפעילות בלתי חוקית לכאורה של איש העסקים הרוסי מר סרגיי גובידין ומקורבו מר אילדר סמייב.

המועצה, המאחדת חברות הפועלות בבריטניה, באיחוד האירופי וברוסיה, שלחה מכתב ל- HSBC ולמספר מוסדות פיננסיים אחרים בבריטניה וביקשה לקבל מידע על הבנקים על מר סרגיי גובידין. נטען כי גם הוא וגם מר סמייב היו מעורבים כמובן בהלבנת הון ובמטרות בלתי חוקיות אחרות באמצעות המערכת המשפטית בבריטניה ומשרדי HSBC בבריטניה. המועצה מבקשת לחקור פעולות מרמה אפשריות של מר גוביאדין ומר סמייב. מידע זה נשלח גם לשירות ההכנסה הפנימי בארה"ב לצורך בחינה ומשוב אפשרי בשל הרקע הפלילי שלו. ישנן אינדיקציות לכך ששניהם משתמשים במנגנונים הכספיים של ארה"ב לצורך פעילותם הבלתי חוקית. ניתן לקרוא עותקים מלאים של מכתבים אלה לרגלי מאמר זה, בעוד שמסמכים משפטיים רבים נמצאים בידי כתב האיחוד האירופי.

לסיפורו של סרגיי גובידין יש הרבה מן המשותף עם "עושר חדש" ידוע לשמצה ממזרח אירופה שיש להם תיק פלילי עמוק.

סרגיי גובידין

סרגיי גובידין

ככל הנראה איש עסקים ומפתח נדל"ן משגשג, סרגיי גובידין נטען בתקשורת הרוסית כי היה מעורב בתיקים פליליים רבים הקשורים להונאה ואירועים פליליים אחרים במכירת נכסי עילית ודירות במחוזות מפוארים במוסקבה. עיתונים ברוסיה מכנים את מר גוביאדין "משפיע צללים" הטוען לקשרים מושחתים עם מספר רשויות משטרה.

יחד עם אילדר סאמייב, מר גוביאדין הוצג כבר זמן רב בכרוניקה הפלילית הרוסית כאדם שערורייתי, שנמצא בעיקר בעסקאות הונאה עם רכוש פרטי ודירות מפוארות במחוזות נהדרים במוסקבה ובפרבריה. עוד בשנת 2015, גובידין "הוכתר" כ"מיליונר מצליח "על ידי העיתונות הצהובונית. באותה תקופה הוא היה נשוי לתחרות היופי - מיס רוסיה. עם זאת, שמו נותר ברשימות הרמאים והפקידים המושחתים שפרסמו מדי פעם התקשורת.

לטענתם, גובידין וסמיייב מכפישים אנשים אחרים שהם שותפים שלהם, כדי להצדיק את העסקאות הבלתי חוקיות שלהם לכאורה. במוסקבה מתנהל זה מכבר משפט בולט בעניינו של היזם אלברט חודויאן, אותו האשימו גובידין וסמיייב בהונאה והונאה. כתוצאה מכך נעצר איש העסקים. עניינו התפרסם בנוסף בשל הפרות מצד החקירה. כמה גורמי אכיפת חוק מושחתים ניסו להרוויח ממעצרו על פי התקשורת.

היועמ"ש לעסקים רוסים בוריס טיטוב כבר הגן על חודויאן. עם זאת, התהליך נגדו נמשך. חודויאן סובל ממחלת לב.

פרסומת

הפעילות הבלתי חוקית לכאורה של גובידין וסמייב יש היסטוריה ארוכה.

אילדר סמייב

אילדר סמייב

לדוגמא, יחד עם אילדר סמייב, טוענים כי גובידין נטל חלק במשיכת הכספים מבנק סוויאז ​​הרוסי. הוא טוען כי היה מעורב בהונאות עם דירות במתחם המגורים העילית נייטסברידג 'ברובע חמובניקי במוסקבה, כמו גם במספר סיפורים אחרים.

לדוגמה, כבר בשנת 2014, אופטימה לניהול נכסים LLC, בבעלות גובידין, לקחה הלוואה של 95 מיליון דולר מבנק סוויאז ​​הממשלתי והשתמשה בכספים לרכישת 22 דירות במתחם המגורים העילית נייטסברידג 'שנבנתה בח'אמובניקי. החברה נשלטה על ידי סרגיי גובידין ואילדר סאמייב באמצעות רשת חברות, כלומר חברת "יורופינאנס" הרוסית והחברה האנגלית Mansfiled Executive Limited (בין 25 ל -50% ממנספילד Executive Executive Limited שייכת לגובידין, על פי מאגר הנתונים של Endole) . במקביל, מחיר הדירות במסגרת העסקה הופקע, מה שאפשר למשוך בפועל יותר ממיליארד רובל מהבנק הממלכתי.

מתחם המגורים הוקם בשנת 2016. ככל הנראה, בגלל המחיר הגבוה ביותר, הדירות הנרכשות נשארות במאזן של ניהול נכסי אופטימה, מכיוון שאי אפשר למכור אותן במחיר כה גבוה. נכסי האופטימה טרם החזירו את החוב לבנק, ובשנת 2018 הגיש בנק סוויאז ​​תביעה להשבת 95 מיליון דולר מניהול הנכסים אופטימה, אך נכשל. כתוצאה מכך, המדינה, שהיא הבעלים של בנק סוויאז, סבלה, לאחר שסיימה את שיקומה בשנת 2011. לחייב יש דירות במאזן שלא צפויות לעלות ביותר מ- 50 אחוז מסכום החוב, ויותר מ -1 מיליארד רובל התיישב בחשבונות היזם נייטסברידג ', שבשליטת גובידין.

ברור כי בקשת מועצת העסקים הרוסית האירית תהיה אירוע להתייחסות קרובה ומפורטת יותר לפעילות הבלתי חוקית של גובידין ושות '. המוסדות הפיננסיים הבריטיים והאמריקאים ייקבעו באחריות כלפי אותם ספקולנטים בינלאומיים.

מידע על המקור

מכתב HSBC

 

 

מכתב מס בארה"ב

 

שתף מאמר זה:

EU Reporter מפרסם מאמרים ממגוון מקורות חיצוניים המבטאים מגוון רחב של נקודות מבט. העמדות שננקטו במאמרים אלה אינן בהכרח אלה של האיחוד האירופי Reporter.

ניתוח מגמות