צור קשר

אוקראינה

אוקראינה בנק "אליאנס" מתפוצץ בתפרים.

לַחֲלוֹק:

יצא לאור

on

בשבוע שעבר התרחש באוקראינה אירוע מתוקשר, שעשוי להיות אחד המשמעותיים ביותר עבור השוק הפיננסי במדינה.

אולקסי נוסוב, שותף במשרד עורכי דין בולט, נתפס על פי הדיווחים בניסיון לשחד את בלשי NABU ותובעים של SAP - כך מדווח EU Today.

נחשף כי הוא פעל למען האינטרסים של הבנק ויו"ר הדירקטוריון של "אליאנס", יוליה פרולובה, שהיא כעת נמלטת בינלאומית בזכותה. חשד למעורבות במעילה של כספים מ"Ukrenergo".

אירוע זה נוגע לשחיתות ולסוגיה מערכתית ארוכת שנים שהבנק הלאומי לכאורה התעלם ממנו: הבעיות של בנק "אליאנס" נפוצות. על הבנק הלאומי להגיב במהירות ובהתאמה.

מעילה במיליוני מדינה

כאשר אנו כתב לראשונה על הסיפור הזה לפני חודש, זה נראה כמו סכסוך תאגידי מקומי רגיל. במרץ 2022, יונייטד אנרג'י, חברה הקשורה לאוליגרך הידוע איגור קולומויסקי ושותפו מיכאילו קיפרמן, קיבלה יותר מ-700 מיליון UAH חשמל מחברת האנרגיה הממשלתית "Ukrenergo". (כ-22 מיליון יורו באותה תקופה), אך לא שילם עבורו.

בנק "אליאנס", מוסד פיננסי קטן בתחתית רשימת הבנקים האוקראינים, היה ערב לעסקה הנזכרת. עם זאת, הוא גם סירב להסדיר את חובותיו. כתוצאה מכל הקנסות, החוב גדל לסכום מדהים של 1.2 מיליארד UAH.

פרסומת

הלשכה הלאומית למלחמה בשחיתות חוקרת את מעילה בכספי המדינה בשנתיים האחרונות. במקרה זה, יוליה פרולובה, יו"ר דירקטוריון הבנק "אליאנס", הוכרזה כחשודה ומבוקשת. כעת, התיק הועבר לבית המשפט.

במקביל, "Ukrenergo" מנסה לגבות את כספיה מהבנק באמצעות הליכי משפט. אנחנו מדברים על מיליארד של כספי מדינה, שחסרה לאנרגיה אוקראינית כדי לתמוך בתשתית בזמן הפסקות. ואשר יהיה צורך לרכוש ציוד חדש או חידוש רשת.

בנק "אליאנס" בלט, במיוחד בסיפור הזה. מוסד זה נמצא בבעלות שותפה לשעבר של רינת אחמטוב, אולכסנדר סוסיס, הבנק מזוהה גם עם דמיטרו פירטשהקבוצה של, אך האחרונה מכחישה זאת.

הבעיה היא לא רק שהבנק הוציא ערבות על סכום העולה בזמנים על כל המגבלות הרגולטוריות אלא גם שהבנק הלאומי – משום מה – לא הגיב בשום צורה לבעיות אחרות שהצטברו במוסד. חוסר המעש הזה של הבנק הלאומי הוא נושא בולט שיש לטפל בו.

ראשית, התעלמות מהחובות של אדם לכסות ערבויות ל"אוקרנרגו" היא נוהג קבוע של "הברית".

הזכרנו בעבר כי באופן כללי הבנק הנפיק ערבויות בסך 7 מיליארד UAH, מה שמפר את יחסי NBU.

כמו כן, היא משתתפת במספר מקרים הקשורים לסירוב לספק את דרישות הנושים, ובמיוחד משרד הביטחון, שירות הבריאות הלאומי, מפעילת מערכת הובלת הגז של אוקראינה, "נפטוגז סחר", והנהלת נמלי הים של אוקראינה. אוקראינה.

שנית, הבנק הלאומי גילה במהלך בדיקות כי "אליאנס" הגישה לרגולטור דיווחים מזויפים. שלישית, הבנק מופיע בחומרי ההליך הפלילי שלא סגור מס' 42017000000000445 מיום 02.17.17 כי בשנים 2017-2018 עלולה הנהלת חברות הגז של דמיטרו פירטש למשוך כספים שלא כדין דרך הבנק, מה שהוביל להגדלת חוב ל"נפטוגז".

הבנק הלאומי לא הגיב לכל זה, למרות שהיו שמועות במגזר הבנקאי שניתן למשוך את המוסד מהשוק עקב ביקורת NBU.

שוחד בסך 200,000 דולר

וכך, בשבוע שעבר, עלה באירוע שאלת הכנסת הנהלה זמנית בבנק. ב-4 ביוני, NABU ו-SAP הודיעו כי חשפו את שותף החברה של מילר, אולקסי נוסוב, בניסיון להעביר שוחד של 200,000 דולר לבלשי NABU ולתובעים של SAP בגין שינוי תחום השיפוט.

כפי שניתן לראות מחומרי התיק שפורסמו, ובפרט מהצילומים הסמויים של NABU, נוסוב נפגש עם המתווך מספר פעמים ודן בפרטי העברת השוחד.

בנוגע למידע, "הברית" ניסתה בכל דרך אפשרית להשתיק את מעורבותה בתיק זה. בתחילה הפיצו הבלוגרים וקהילת התקשורת קו האשמות שווא בתקשורת.

לדוגמה, השוחד לכאורה של NABU ו-SAP היו קשורים מיכאילו קיפרמן, שותף של Ihor Kolomoiskyi. זה היה סיפור מובן והגיוני לכאורה לתקשורת ההמונים, בהתחשב במוניטין של קולומויסקי.

אולם תוך מספר ימים, כאשר בית המשפט דן בבקשה להעמיד את נוסוב על אמצעי מניעה, התברר כי מדובר בדיסאינפורמציה מלאכותית כדי להסיט את תשומת הלב מדמות המפתח - בנק אליאנס. הרי לטענת התובע, נוסוב פנה ישירות למתווך המייצג את האינטרסים של הבנק במיוחד.

לאחר מכן ניסתה הברית להכחיש את יחסיהם עם נוסוב. יש להם חוזה עם מילר, אבל זה אך ורק עורכי הדין ארטם קריקון-טרוש, אנה קלינצ'וק וויאצ'סלב קולומייצ'וק מהפרקטיקות הכלכליות והפליליות של החברה.

והם לא הורו לנוסוב למסור שוחד לבלשי NABU ולתובעים של SAP. אחרי הכל, זה יהיה מפתיע אם התגובה הייתה שונה.

המקרה הוא שנוסוב הוא לא רק שותף של מילר אלא ראש הפרקטיקה העסקית והפלילית. דווקא אלה שבהם "אליאנס" שנויה כיום במחלוקת עם "אוקרנרגו" ו-NABU.

הוא המנהל הישיר של עורכי הדין הללו. ספק אם יוציא 200,000 אלף דולר מכיסו ביוזמתו ויציע אותם לבלשים. היוזמה הגיעה מבנק "אליאנס". פירוש הדבר, בתורו, היה חיוני למוסד הפיננסי להימנע מאחריות אמיתית למעורבותו בפשיעה של מעילה בכספי מדינה בסכום ניכר - בכל מחיר.

למה זה כל כך חשוב? הוצאת הבנק והנהלתו מתחום השיפוט של ה-NABU תאפשר להפחית משמעותית את רמת האחריות לפשעים ולצמצם את משך תקופות המאסר או את גובה הקנסות לאשמים. עבירות שחיתות פוגעות משמעותית במוניטין של הבנק.

זה מאפשר לבנק להמשיך למשוך לקוחות פתיים תחת המטריה של "אטרקטיביות השקעות", שהיא יותר כמו תוכנית פונזי.

שתיקה של הרגולטור

למרבה הצער, ביקורות סדירות של הבנק הלאומי, שהראו עד כמה המוסד הפיננסי אינו יציב ואינו אמין מבפנים, לא השפיעו. יתרה מכך, "הברית" עדיין יוצרת רושם של ארגון "בריא".

למרות שהוא מציל את המוניטין שלו בצורה נואשת כמו, לכאורה, שוחד לבלשים ותובעים, זאת למרות שהבנק לא כל כך גדול שה-NBU יסכן את יציבות המערכת הבנקאית כולה למענו.

במקום זאת, סובלנות למצב זה תוכיח למוסדות פיננסיים מפוקפקים אחרים שהרגולטור סובל בדרך כלל שחיתות וכישלון של מחלקותיו במילוי התחייבויותיו ללקוחות. העיקר להגיש את הנתונים הנכונים בדוח, גם אם יתברר מאוחר יותר שהוא זויף.

כעת, כשהנהלת הבנק – באמצעות עורך דינם – נחשפה בניסיון לשחד ברמת בלשי NABU ותובעי SAP – זה כבר קו אדום לא רק לבנק עצמו או במסגרת התיק על החוב לאוקרנרגו.

זהו קו אדום עבור ה-NBU עצמו. היחס אליו צריך להדגים את הווקטור שבו תנוע המערכת הפיננסית כולה בשנים הקרובות: הווקטור של "ניקוי" מרמאים ונבלות.

שתף מאמר זה:

EU Reporter מפרסם מאמרים ממגוון מקורות חיצוניים המבטאים מגוון רחב של נקודות מבט. העמדות שננקטו במאמרים אלה אינן בהכרח אלה של האיחוד האירופי Reporter.

יעדים פופולריים