#TaxCrimes - ועדה מיוחדת קוראת למשטרה פיננסית אירופית

ההמלצות שאומצה על ידי הוועדה המיוחדת לפשעים פיננסיים, העלמת מס והימנעות ממס (TAX3) נעות בין שיפוץ המערכת לטיפול בפשעים פיננסיים, העלמת מס והימנעות ממס, בעיקר על ידי שיפור יסודי של שיתוף הפעולה בכל התחומים בין שלל הרשויות המעורבות. , להקים גופים חדשים ברמת האיחוד האירופי והעולמי.

הממצאים וההמלצות הרבים כוללים:

• הנציבות לעבוד באופן מיידי על הצעה למשטרה פיננסית אירופית;
• יש להקים מנגנון שמירה על הלבנת הון של האיחוד האירופי;
• יש להקים גוף מס גלובלי בתוך האו"ם;
• דאגה רבה מהיעדר הכללי של המדינות החברות ברצון הפוליטי במועצה להתמודד עם העלמות מס / הימנעות ופשע פיננסי;
• שבע מדינות האיחוד האירופי (בלגיה, קפריסין, הונגריה, אירלנד, לוקסמבורג, מלטה והולנד) מציגות תכונות של מקלט מס ומסייעות בתכנון מס אגרסיבי;
• אשרות ודרכונים מוזהבים הם בעייתיים ויש לבטל אותם בהדרגה;
• מתוכנית ההונאה בהצטיינות מלמדת בבירור כי מורכבות מערכות המס מביאה לפרצות משפטיות וכי אמנות מס רב-צדדיות, ולא דו-צדדיות, הן הדרך להמשך הדרך;
• יש לדמיין אמצעי נגד נגד ארה"ב אם היא לא מבטיחה הדדיות של FATCA;
• על המועצה להעריך כראוי את המצב בשוויץ על מנת להבטיח שלא יוכנסו משטרי מס מזיקים;
• יש לכלול באופן שיטתי סעיפי 'ממשל תקין במס' בהסכמים חדשים של האיחוד האירופי עם מדינות שאינן איחוד האירופי;
• מלשינים ועיתונאים חוקרים חייבים להיות מוגנים הרבה יותר טוב ומערכת התגמולים האמריקאית למלשינים יכולה להשתכפל באיחוד האירופי, וכן;
• על מלטה וסלובקיה לעשות כל שביכולתן כדי לזהות את המסיתים שמאחורי הרצח של שני עיתונאים חוקרים.

הדו"ח אומץ עם 34 קולות מול ארבעה עם שלושה נמנעים. כעת הוא יועבר למליאה לאישור במהלך המושב השני במארס (25 - 28) בשטרסבורג (TBC).

יו"ר הוועדה פטר ג'זק (ALDE, CZ) אמרה: "כמות העבודה הניכרת שהשיגה ועדה זו במהלך המנדט של XNUMX חודשים, שופכה אור על נושאים חסרי תקדים הנוגעים למגזר הבנקאי והפיננסי. החקירות והדיונים סייעו לנו לנסח המלצות חזקות יותר, בייחוד על הצורך לאכוף את חקיקת ה- AML / CFT באיחוד האירופי, פיקוח בנקאי מחמיר, והחלפת מידע משופרת בין פי"ש ורשויות מס. כעת חשוב לשמור על לחץ ליישום המלצותינו לממשלות ולגורמים הרלוונטיים. "

המדווח המשותף Luděk Niedermayer (EPP, CZ) אמר: "מקרי הלבנת הון אחרונים הראו כי אנו זקוקים בדחיפות לכללי ה- AML הקיימים בכדי לאכוף טוב יותר, סנקציות מרתיעות ודחיפה לשיפור שיתוף פעולה ותיאום בין רשויות רלוונטיות בין המדינות החברות ובין השאר וכן שותפות פעילה עם המגזר הפרטי. הוועדה קוראת לאיחוד האירופי להוביל את הדיון העולמי על מציאת פתרון למיסוי הכלכלה הדיגיטלית והבטחת משטרי מס יעילים, שקופים והוגנים, תוך שמירה על תחרות מיסוי הוגנת ושקופה. "

המדווח המשותף Jeppe Kofod (S&D, DK) אמר: "באירופה יש בעיה חמורה של הלבנת הון והונאת מיסים. יש לנו את השוק היחיד הגדול ביותר, העשיר והמשולב ביותר עם תנועת הון חופשית, אך מעט עד ללא פיקוח יעיל על גבולות ו -28 הוראות לאומיות שונות נגד הלבנת הון והונאת מס. זה יוצר שורה של פרצות, שקלה מדי לעבריינים להתעלל בכדי להלבין סכומי כסף עצומים כמו בשערוריית דנסק בנק, או לתכנן תוכניות גניבת מס רווחיות כמו CumEx. אנו זקוקים לרגולציה מחמירה יותר ברמת האיחוד האירופי, לסנקציות קשות על בנקים המקלים על פשעים פיננסיים ולמשטרה פיננסית אירופאית חדשה ביורופול. "

פרסומת

רקע

בעקבות גילויים מתמשכים בחמש השנים האחרונות (Luxleaks, ניירות פנמה, דליפות כדורגל וניירות גן עדן), החליט הפרלמנט האירופי להקים ועדה מיוחדת לעבירות כלכליות, העלמת מס ומניעת מס (TAX3), ב- 1 מרץ 2018.

הדו"ח שאומץ היום מסכם את המנדט השנתי של הוועדה, אשר ראה אותה מקיימת 18 דיונים העוסקים בנושאים מסוימים של עניין, 10 חילופי דעות עם שרי האוצר הנציבים האירופיים, ארבע משימות מציאת העובדות - לארה"ב, האי של אדם, דנמרק ואסטוניה ולטביה.