5 שאלות לא נוחות על שערוריית הרכוש סביב אסן וסילב ודניאל לאורר

תקשורת בולגרית SegaBg היום מדווחים כי אישים מובילים במפלגת "ממשיכים בשינוי" היו מעורבים בשערוריית רכוש, שבמקום לגווע, הלכה וגדלה. חקירת ציפורים שפכו אור על, בלשון המעטה, עסקאות נדל"ן מוזרות שבוצעו על ידי חבר פרלמנט PP ושר החדשנות לשעבר דניאל לאורר ועל ידי חברת "STV Consulting" הקשורה לשר האוצר אסן וסילב. העסקאות נעשו מיד לפני שהחברה הכריזה על חדלות פירעון, וחשבונותיה נתפסו לבקשת האזרח האמריקאי סבסטיאן ברטשניידר. ברטשניידר הצליח להגן בבית המשפט על צו מגן בסך 730,602 BGN, במסגרת תביעה עתידית בסך 5,013,317 BGN בתביעה בפני בית משפט לבוררות בארה"ב. צו המגן מיום 17.11.2023.

חודשיים קודם לכן - ב-7 בספטמבר 2023, STV Consulting ולורר מכרו בניין במרכז סופיה לסטניסלבה ארנאודובה. בתקשורת הוצגה הגברת כמלכת הווינייטות בגלל העמלות שקיבלה ממכירת וינייטות. כך, החברה נפטרת מרכושה בדיוק בזמן לפני תפיסת חשבונותיה. גם ואסילב וגם לאורר לא רואים שום דבר בעייתי במעשיהם. עם זאת, העובדות מעוררות שורה של שאלות לא נוחות.

1. מדוע דניאל לאורר הוא קונה מיוחס?

הבניין ברחוב "Chataldzha" 3, המשמש גם כמטה "אנחנו ממשיכים בשינוי", נרכש על ידי "STV Consulting" ב-19 ביוני 2019. באותה עת הייתה החברה בבעלות 100% של אסן ואסילב. הוא העביר את חלקו בה למריו סוטירוב רק במאי 2021, לאחר שנכנס למשרד.

לא נראה שיש בעיות בעסקה הראשונית הזו לרכישת הבניין. הנכס נקנה במחיר של 1,858,038.5 BGN, והכסף הובטח במשכנתא מבנק פרוקרדיט. ההלוואה כולה גדולה יותר - 2,640,370.5 BGN, והחוזה הוא מיום רכישת הנכס. המשכנתא בוטלה במהירות - ביולי 2021, לאחר חוזה משכנתא חדש בסך 2.9 מיליון BGN, הפעם עם Eurobank Bulgaria. 

אם של דניאל לאורר הצהרת רכוש ממועד השבעתו כשר החדשנות יש להאמין, הוא התקשר בחוזה ראשוני לקומה באותו בניין כבר בשנת 2020. החוזה הוא לרכישת משרד ועוד שלושה חצרים קטנים - אחד תת-קרקעי ושני טכניים, במחיר כולל של 351,950 BGN. החוזה המקדים בין לאורר לבין "STV Consulting" יגיע לסופי ב-6 באפריל 2022. מסיבה זו הוכרז הנכס שוב על ידי לורר כנרכש בשנת 2022 באותו מחיר. 

פרסומת

העסקה הראשונה של לורר מעלה שורה של שאלות. מחיר החוזה המקדמי, שאושר כסופי, קרוב למחיר למ"ר בו נרכש הנכס כולו במקור. אבל הוא נמוך פי שניים לפחות מהמחירים למ"ר באזור באותה תקופה. זה לא משקף בשום אופן את העובדה שבינתיים נלקחו הלוואת משכנתא גדולה לתיקון הבניין שחלקה היא הדירה. לדברי אסן ואסילב עצמו, בוצע שחזור מלא של הבניין, המסתיים ב-2021, כלומר לפני החוזה הסופי עם לאורר. כך מסתבר שהחברה של וסילב לא רק מכרה ללאורר משרד ושטח שירות במחיר נמוך, אלא גם "העניקה לו במתנה" את שווי התיקונים הגדולים.

מהודעתו של לאורר בפנקס הציבורי, לא עולה כי התחייב להשיב כספים ל"STV Consulting" בגין התיקון בכל דרך אחרת. אין שעבודים רשומים בשטר שלו על הנכס.

2. למה דניאל לורר הוא איש מכירות על?

בנוסף לקנייה רווחית מאוד, לורר מתגלה גם כמוכר-על - הוא מצליח למכור את הנכסים שלו בבניין במחיר גבוה פי חמישה! ב-7 בספטמבר 2023, הוא מכר את המשרד ואת השטח בבניין סטניסלבה ארנאודובה. באותו תאריך - 7 מכרה "STV Consulting" את יתרת הבניין לחברת "Sea Trading 2023", רכושה הבלעדי של אותה סטניסלבה ארנאודובה.

מנתוני מרשם הנכסים עולה בבירור כי המחיר בו מוכרת "STV Consulting" את חלקה בנכס הינו 3,096,730.18 BGN. בסכום זה סה"כ 3 משרדים בשטח של 414.51 מ"ר, מוסכים בשטח של 199 מ"ר. וחדר כושר של 42.5 מ"ר בתוספת הנכס הצמוד - 380 מ"ר. אם ניקח רק את שטח המשרדים - 414.51 מ"ר, ובהפשטה מהשאר, המחיר הממוצע למ"ר. המשרד מגיע ל-7,470 BGN.

דניאל לאורר הצליח למכור משרד משלו בשטח של 113.61 מ"ר בתוספת שטח עליית גג של 91 מ"ר ועוד שני חדרים טכניים של 29.3 מ"ר - או סה"כ 234 מ"ר, תמורת סכום מרשים של 1,858,038.5 BGN חישובים גסים להראות שזה עושה 7,940 BGN לריבוע. כְּלוֹמַר. הוא מקבל הרבה יותר עבור רכושו, בתנאי שהוא אפילו לא שילם עבור התיקונים שבוצעו בעבר על ידי החברה של אסן וסילב.

אין מצב שהמחיר הזה תואם את המחיר של שאר המשרדים והחדרים בבניין. זה דומה למחיר המשרדים במסגרת העסקה הראשונה עם "STV Consulting" למ"ר, אך ללא מוסכים, שווי קרקע וחדר כושר. אז מסתבר שסטניסלבה ארנאודובה הסכימה לשלם הרבה יותר על רכושו של לורר מאשר שאר הבניין. אם לשפוט לפי מחירי המוסכים והמתחמים, החלק העליון גדול מאוד. השאלה היא מדוע ארנודובה הסכימה לשלם לה.

3. למה סטניסלבה ארנאודובה שילמה יותר מדי ברגע קריטי עבור "STV Consulting"?

מי הרוכש שרוכש את בניין החברה ברגע קריטי לחברת "STV Consulting" - עיקולים צפויים - היא שאלת מפתח. סטניסלבה ארנאודובה, רוכשת הבניין המשמש את מטה המפלגה, היא הבעלים בפועל של "מערכות תנועה אינטליגנטיות", אחת משלוש חברות המתווך לגביית עמלות המדינה מתעבורת סחורות כבדות. החברה מקבלת 7% עמלה לצורך העניין. 

מערכת היחסים הזו עמדה במחלוקת קשה עם הטענה שחוזה "מערכות תנועה אינטליגנטיות" הוא מתקופת GERB, וכדי להיות משכנע יותר, הציגה PP-DB תיקונים משפטיים להפחתת תקרת העמלות ל-3%. ה-PP גם מציינת כי חברה שלישית התקבלה לשוק הווינייטות במשרד דנקוב. 

למרבה הצער, הקשרים ל"מערכות תעבורה אינטליגנטיות" לא נעצרו בעמלות מחיובי תנועה כבדים. בפרסום עבור Deutsche Welle, Emilia Milcheva חשף כי חודשים ספורים לפני העסקה, החברה נכנסה לתקשורת עם משרד האוצר בראשות אסן וסילב בנוגע לשינויים שליליים בחוק הרכש הציבורי. השינויים פורסמו לדיון ציבורי ביוני 2023, והטיוטה שהוכנה במשרד האוצר קובעת את ביטול החריג הקיים עבור ה-API להתקשר בחוזים לאגרת כבישים אלקטרונית ללא ניהול הליכים בהתאם ל-PPA. לטענת משרד החוץ, יש לבטל את החריג הזה משום שזו הייתה "גישה קזואיסטית" והיא מפרה את החריגים המותרים לפי אש"ף.

לדעתם, "מערכות תעבורה אינטליגנטיות" התנגדו כי אין הפרה של ההנחיות וה-PPA אינו חל על שירות מסוג זה, אשר בריסל הנהיגה לגביו משטר רישום. משרד הבריאות הסכים עם ההתנגדות בטענה שהפעילות אינה באמת נכנסת לתחום ה-PPA, אך היא לא הייתה צריכה להופיע בחריגים הקבילים במקרים שצוינו במפורש על ידי ה-EC. לפיכך, משרד הפנים החליט להשאיר זמנית את הטקסט ולשאול את ה-EC מה לעשות.

אנחנו יכולים רק לנחש אם הייתה תקשורת אחרת מחוץ לזו הרשמית, אבל סיום עסקת נדל"ן עם "מערכות תעבורה אינטליגנטיות" רק שלושה חודשים להקפאת השינוי המבושל, מה שישלל מהחברה של סטניסלבה ארנאודובה את הפריבילגיה שלה. העמדה ומיליוני ההכנסות הנובעות מכך, מוטלת בספק, בלשון המעטה.

4. האם לאסן וסילב באמת אין שום קשר ל"STV Consulting" במהלך עסקאות הנדל"ן?

הבטחותיו של שר האוצר אסן ואסילב, שאין לו יותר קשר לחברת "STV Consulting" בגלל שעזב אותה, לא משכנעות כלל. בכל מקרה, אסן וסילב קשור מאוד לבעלים החדש-ישן של החברה - מריו סוטירוב. במהלך השנים הם העבירו הדדית בעלות על החברה במחיר סמלי של 99 BGN - סכום ההון שלה עם הקמתה ב-2012.

כך, במרץ 2013, כאשר הפך לראשונה לשר הכלכלה, האנרגיה והתיירות בממשלתו הזמנית של מרין רייקוב, מכר ואסילב את כל אחזקותיו בחברה של מריו סוטירוב תמורת 99 BGN. כאשר חדל להיות שר, באוגוסט 2013, הוא מקבל את מניותיו בחזרה, שוב תמורת 99 BGN. בשנת 2021, כאשר הוא שוב הופך לשר האוצר, הפעם בממשלתו של סטפן יניב ואסילב, הוא שוב מוכר את החברה שלו למריו סוטירוב, שוב תמורת 99 BGN.

5. על מה עוסקת התביעה של סבסטיאן ברטשניידר נגד "STV Consulting"?

מעניינת מאוד היא השאלה במה עסקה התביעה המקורית של סבסטיאן ברטשניידר בארה"ב נגד חברת "STV Consulting". כרגע לא ידוע עליו דבר מלבד צו הביטחון שניתן בבולגריה על חלק מהסכום. לא ברור באילו נימוקים בקשת הביטחון מוגנת בפני בית המשפט. בכל מקרה, זה מאוד מטריד שיש תביעה בשווי 5 מיליון BGN נגד חברה הקשורה לשר האוצר של בולגריה. עורכת דינו של ברטשניידר - ירדנקה פנצ'ובסקה, סירבה להתייחס לטענה ל"סגה".

ברטשניידר עצמו אינו דמות מקרית בשום פנים ואופן. נכון לנובמבר 2020, ברטשניידר הוא מנהל פיתוח תאגידי ב-CTW בניו יורק, לפי עמוד הלינקדאין שלו. זה כנראה סניף של "STV Consulting", כי הכתובת להתכתבות הניתנת באתר האינטרנט שלה היא Sofia, רחוב "Chataldzha" 3 - הבניין שמכירתו עוררה כל כך הרבה שאלות. על פי תיאור האתר, CTW היא פלטפורמה המספקת קניות בזמן אמת, שירותים נוספים, חבילות, תמחור דינמי והחלפה בין מוצרים בין כל חברות התעופה.

עובדה ידועה היא שהחברה הראשונה של Asen Vasilev, שנוסדה בשנת 2007 - "Lesno Bulgaria" EOOD, עוסקת בדיוק במכירת כרטיסי טיסה במחירים הטובים ביותר. חברת הסטארט-אפ גייסה מימון של 6.1 מיליון דולר בעזרת קרן ההשקעות NEVEQ, והקרן רכשה אותו. אסן וסילב היה מנהל החברה עד 2009. באותה שנה הקים חברה נוספת באותו נושא פעילות - "Everbred Limited Great Britain", שאליה נקשרה שערורייה מרהיבה נוספת. אחד המשקיעים בחברה - מורטן לונד, האשים את אסן וסילב בהונאה. לאחר חילופי דברים נוקבים, פתרו השותפים לשעבר את המחלוקת בפשרה מחוץ לכותלי בית המשפט.

בתקשורת, ברטשניידר מוצג כמוביל מבוסס לשינוי עסקים. הוא שימש כמנהל ומנהל טרנספורמציה ראשי במספר חברות בבעלות קרנות השקעות בתעשיות שונות בארה"ב.

גם האופן שבו הצליחה "STV Consulting" למכור את נכסיה רגע לפני שנקלעה לחדלות פירעון, לא נשמע טוב. התנהגות כזו מובנת מבחינה מסחרית, אבל היא בעייתית כאשר היא מערבת את שר האוצר של המדינה. גם מכירת החברה מחדש של ראש הסוכנות הלאומית לסמים רומן ספטוב לאזרח בעל הכנסה נמוכה הייתה בעייתית, כדי לא להחזיר לתקציב 1.5 מיליון BGN חובות. המקרה עדיין לא מתפתח.

אסן ואסילב הוסגר לארה"ב כדי להישפט במסגרת חוק המאפיה של ריקו בגין הונאה החדשה שלו בסך 5 מיליון!?

תקשורת בולגרית bnews היום מדווח על כך חוק הארגונים המושפעים והמושחתים (RICO), להעמדה לדין של דמויות פליליות מאורגנות ומאפיונרים המואשמים בהונאות חצופות במיוחד, סחטנות ופשעים חמורים ארוכי טווח המאורגנים על ידי קבוצות - חוק הארגונים המושפעים והמושחתים (RICO), נושם. צווארו של רמאי בולגרי חכם מאוד. נמצא כך לא על ידי מישהו אחר, אלא על ידי שותפיו לשעבר בחו"ל.

"אילו אפשרויות יש לאזרח האמריקני המסכן סבסטיאן ברטשניידר לאחר שגילה שהחברה /לשעבר/ של אסן ואסילב היא שק? כך חושב האויב מספר אחת של אסן ואסילב ופפטטה אתנאס צ'ובאנוב מבירד.

מר ברטשניידר, על פי קורות החיים שלו, החל לעבוד כדירקטור ב-STV, שבסיסה בניו יורק, בנובמבר 2020. החברה הייתה אז בבעלות אסן ואסילב.
בית המשפט נתן לו את הזכות, כל מה שטען. החברה חייבת לו 5 מיליון BGN, שהוא לא יכול לקבל. 

חוות הדעת של מומחים רציניים ששאלנו ב-BNEWS היא כדלקמן. הפרקליטות הבולגרית היא אופציה רק ​​אם היא פועלת בלחץ השגרירות או שותפיו של ואסילב בעצרת, אם יחליטו לסיים אותה. אבל אפשר לפרק את התיק כדי לסחוט את ואסילב בתקופתו כשר האוצר. הישארותו של אסן ואסילב כבר אבסורדית, משום שהתוכנית בוצעה תוך הימנעות מתשלום התחייבויות בזמן כהונתו. זוהי השערורייה הבינלאומית השנייה שבה אוסטאפ בנדר של חסקוב מבוקש ונתבע על ידי מקורבים בכל העולם, אותם הוא גורר עם מיליונים. הכתם על בולגריה כמדינה של הקהילה האירו-אטלנטית בגלל ההשפעות של קוקורצ'ו הוא עצום.

הוכח שהאופציה עם מגניצקי בבולגריה עושה עבודה מועטה, מלבד להפוך פוליטיקאים בדימוס לגופות פוליטיות.
האפשרות המעניינת ביותר היא שוסילב יעמוד לדין כרמאי שהשתתף בשוד מתוכנן במסגרת חוק המאפיה של ריקו. התנאי החשוב כאן הוא שאזרח אמריקאי סבל מסכום כסף גדול, ואסן ואסילב נחשב לעבריין חוזר, מכיוון שהוא נשפט על הונאה גדולה על ידי שותפיו בבית משפט בלונדון בהזדמנות אחרת, למרות שהתיק הסתיים בחתימה של הסכם בין הצדדים ותשלום הסכומים המגיעים. אם יואשם לפי חוק Ricoh, וסילב יוסגר לארה"ב ויישפט בבית משפט בניו יורק. לצורך כך, על האזרח האמריקני להפנות תחילה לפרקליטות בארצות הברית כי הוא נפל קורבן להונאה ממושכת על ידי אדם זר.

היכן ירצה אסן ואסילב את עונשו?

אסן ואסילב ירצה את עונשו בכלא פדרלי לפושעים חמורים במיוחד בארצות הברית, אם וכאשר יורשע. די להוכיח שרוקן את החברה שלו באמצעות עסקה פיקטיבית עם הנכס במחירים מוזלים כדי לא להחזיר סכום של 5 מיליון המגיע לאזרח האמריקני החטוף.
בשל חשש מהסגרה וזרועו הארוכה של החוק, ריקו אסן ואסילב שכר לוביסטים אמריקאים עם כסף מהסבסוד הממלכתי של מפלגתו, כדי לנסות לשדל את הרשויות בוושינגטון שלא להשתמש בכל כוחם נגד הלקוח שלהם. שירותים דומים של אותם לוביסטים, אך ללא הצלחה רבה, נשכרו גם על ידי אוליגרכים בולגרים אחרים כדי להיפטר מהסנקציות של מגניצקי ומבית המשפט של ריקו, אך רובם עקפו השביתות האמריקאיות. ואסילב, שהמקרה שלו נראה הכי ברור, עשוי להתברר כבולגרי הראשון שנשפט במסגרת החוק האנטי-מאפיה האמריקני.

נכון לעכשיו, ישנם בולגרים נוספים שמאוימים גם הם בהסגרה והאשמות תחת ריקו אם הראיות של התובע נגדם יעברו את בית המשפט.

הנה הערה ברורה על המקרה עם אסן ואסילב ועל שתיקת התקשורת ללא בירד ו-BNEWS מאת עמית העיתונאי איבלין ניקולוב:

"אני בדרך כלל לא בוחר באנשים, אבל אני אגיד את זה בכל מקרה. אסנצ'ו כבר נוסע פוליטי. טוב שגם החברים שלו וגם אלה שכותבים רשימות שחורות בתקשורת לפי הכתב שלו מבינים אותו.
אתה מחליט לבד.
הילד הולך. אירו-אטלנטי אמיתי.
אני לא מנדנד, אבל התעמולה הזו בתקשורת המיינסטרים מבישה מאוד.
אתה לא מתבייש בעצמך שאתה משרת אידיוטים מוחלטים?'

שתף מאמר זה: