פקידי משרד המשפטים וה-FBI לשעבר הטילו צל על התיק נגד אילן שור

ניתוח חדש מטיל ספק נוסף בחומר הראיות נגד אילן שור, כאשר שני בכירים לשעבר באכיפת החוק בארה"ב מציגים את ממצאיהם, לאחר שביצעו סקירה של הראיות שהוצגו נגד שור ביחס לפרשת הונאה בבנק.

בשנת 2016, הפרקליטות של מולדובה נגד שחיתות האשימה את שור בהונאה והלבנת הון בקשר עם קריסת הבנקים במולדובה.

לג'סטין ווידל יש ניסיון רב בחקירת פשע מאורגן והלבנת הון, לאחר ששימש בעבר כעוזר פרקליט ארצות הברית במחוז הדרומי של ניו יורק וכיועץ המשפטי של משרד המשפטים האמריקני לשני מרכזי שיתוף פעולה של אכיפת חוק הממוקמים בבוקרשט, והתמקד ב פשע ושחיתות רחבים יותר ברחבי האזור, כולל במולדובה.

בסקירתו בראיות נגד שור, מטיל וודל ספק בראיות שעליהן קיבל בית המשפט את החלטותיו, וקבע כי: "מכיוון שחלקים קריטיים בהחלטת בית המשפט לערעורים הסתמכו על עדים פסולים, שסיפקו דברי שמיעה בלבד, בצורת אי -ראיות ועדויות שניתנות לעימות ובלתי ניתנות לחקירה נגדית, היא לא מצליחה לעמוד בעקרונות היסוד המבטיחים אמינות על פי עקרונות מערכת המשפט בארה"ב".

הוא מוסיף כי "אין להתייחס לא להחלטת בית המשפט לערעורים במולדובה ולא להנמקתו כבסיס מהימן למוסדות ארה"ב להגיע למסקנות לגבי שור והתנהלותו".

Weddle גם מצביע על הבעיות הבסיסיות של מערכת המשפט של מולדובה, תוך התייחסות למשרד החוץ של ארה"ב ולדיווח הציבורי בנוגע להיעדר עצמאות וחוסר משוא פנים במערכת המשפט של מולדובה. הוא כותב כי "העובדה שבית המשפט לעררים הסתמך על ראיות פסולות לנוכח השגותיו וטענותיו של שור על פגמים בראיות, מעידה על כך שבית המשפט לא היה עצמאי או חסר פניות. זה מצביע על סיבה נוספת לכך שהחלטת בית המשפט לערעורים אינה עומדת בסטנדרטים של אמינות בארה"ב".

פרסומת

מת'יו הוק הוא סוכן מיוחד לשעבר של הבולשת הפדרלית של ארה"ב ("FBI") עם למעלה מ-26 שנות ניסיון בהובלת חקירות פליליות חוצות גבולות בעלות פרופיל גבוה בתחומי שיפוט רבים, כולל אוקראינה, רומניה, בריטניה ופינלנד.

הוא ערך סקירה נפרדת של התיק נגד שור, והגיע למסקנה כי "היו אי סדרים מהותיים בחקירת שור על ידי ממשלת מולדובה" וכי "הרשויות במולדובה לא נקטו בצעדים בסיסיים מאוד - כמעט השכל הישר - כדי לבדוק את תקפותו. וחוזק הראיות המרכזיות שהוגשו לבית המשפט, לרבות מידע שסופק על ידי חברת ייעוץ פרטית צד שלישי שערכה הערכה במיוחד למטרות ביקורת פנימית והאופי המזכה של הצהרותיו הרצויות של הנאשם".

בדומה למסקנתו של וודל, הוק סבור כי בארה"ב, הראיות שסופקו נגד שור לא היו עוברות את הסף המשפטי להגשת כתב אישום. הוא כותב כי "בהתחשב באי-סדרים אלה, החקירה, לדעתי, לא הייתה מספיקה כדי לעבור את הסף להגשת כתב אישום של DOJ, לו החקירה הייתה מתנהלת בארצות הברית על ידי ה-FBI".

בהסתמך על ניסיונו בחקירת פשיעה במזרח אירופה, הוק מציע שזה סביר ששור שימש כשעיר לעזאזל, וכותב כי "באופן ספציפי, המקרה של שור מחזק את הניסיון שלי במדינות הסובייטיות לשעבר שבהן זה לא נדיר עבור אנשי עסקים פרטיים ואנשי עסקים פרטיים. אוליגרכים לשעיר לעזאזל אוליגרכים/אנשי עסקים פחות חזקים". הוק מפנה את תשומת הלב לעובדה ששור היה איש עסקים צעיר עם הרבה פחות שווי נקי, תהילה והשפעה פוליטית, שהסתבך בתוכנית זו שנים לאחר שהבנק כבר הפך לחדל פירעון כמעט. הוק קובע כי "ככזה, קשה להבין את העובדה ששור נידון לסכום של עד סכום מאסר מאשר שאר הקושרים האחרים האשמים יותר."

עוד הוא מציין "בהתבסס על ניסיוני, אי-הסדרים שהסברתי בדו"ח זה יוצרות חשד עז שהחקירה נעשתה עם נרטיב מופעל מרכזי ומתוכנן מראש במטרה להרשיע יעד מוגדר".

הוק מדגיש גם את מהירות השיא שבה התנהלה החקירה נגד שור, הוא קובע כי "יש לי ספקות האם ניתן היה לערוך חקירה יסודית תוך 20 חודשים לתיק כמו זה של שור. זו הייתה חקירת פשעים פיננסיים מורכבים שכללה גניבה לכאורה של מיליארד דולר ומכוונת לפוליטיקאים ואנשי העסקים החזקים ביותר במדינה".

גם ווידל וגם הוק מעלים חששות רציניים ביחס לראיות שסיפק עד המפתח נגד שור, מתי דוחותרו, כמו גם דוחות קרול שהיוו את הבסיס להרשעה. Wedle מצהיר כי: "ה"ראיה" של דוהוטארו לא הייתה מוסמכת ולא הייתה נתונה באופן משמעותי לעימות או לחקירה נגדית של שור. דוהוטארו היה - על פי הודאתו - פקיד של הבנק הלאומי של מולדובה שלא היה לו שום ידע אישי על העסקאות של Banca de Economii או Banca Sociala". וכי "במקום ידע אישי, דוהוטארו הציע את דעותיו והשערותיו, לעתים קרובות בהתבסס על רמות בסיס לא מזוהות רבות של שמועה".

הוק מציין גם כי סנגוריו של שור נמנעו מחקירה נגדית של דוהוטארו. הוק מצהיר כי בהתבסס על ניסיונו, "אלה אינדיקציות סבירות לכך שלא הדוחות של קרול ולא ההצהרות של דוהוטארו המסתמכות על דו"חות קרול לא נבדקו על ידי התביעה בשום שלב".

ביחס לדיווחי קרול כותב הוק כי לא הצליח למצוא כל התייחסות לניתוח עצמאי שנערך על ידי הרשויות במולדובה כדי לבדוק את ממצאיו של קרול. במקום זאת, הוא כותב, "ההתייחסות לדו"חות קרול בפסקי דין של בית המשפט מעידה בתוקף על כך שהרשויות לקחו את דו"חות קרול כערך נקוב".

לאחר ניסיון אישי בעבודה עם קרול, הוק כותב "אני לא זוכר מקרה אחד במהלך הקריירה שלי שבו ממצאיו של קרול נקראו לראיות ללא כל סוג של ניתוח/בדיקה עצמאית של הרשויות. הסיבה ברורה - קרול אינו רשות החקירה עצמה ולקחת את ממצאיה כערך נקוב משמעה למעשה שהם מבצעים את החקירה בשם הרשויות. זה פשוט לא מקובל".

בדצמבר 2023, Matei Dohotaru הודח על ידי הצוות המשפטי של שור בארה"ב לאחר הליך משפטי מוצלח. במהלך ההצהרה, הוא לא היה מסוגל עוד לאשר שהוא ידע על הראיות לכאורה שסיפק נגד שור ב-2017.

התיק נגד אילן שור עדיין תלוי ועומד בבית המשפט העליון במולדובה.

שתף מאמר זה: