ממצאי החקירה #DanskeBank מראה כישלון של אירופה נגד הלבנת כספים מערכות

לאחר פרסום ממצאי החקירה על סניף דנסקה בנק באסטוניה, חברי הפרלמנט האירופי של S&D קראו לפעולה נרחבת יותר של האיחוד האירופי כדי להתמודד עם הלבנת הון.

סגן נשיא קבוצת S&D האחראי למיסוי, חבר הפרלמנט של ג'פה קופוד ודובר הקבוצה בוועדה המיוחדת לפרלמנט בנושא מיסים, אמר חבר הפרלמנט האירופי פיטר סימון: "במשך תקופה של שנים זרמו מיליארדי אירו מרוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר דרך הדנסק. סניף בנק באסטוניה. מספר העסקאות העצום וכמות הכסף המעורבת הוא מדהים. ברור שלכסף שהלובנו היו קשורים גם למשטר אזרבייג'אני וגם לרשתות המודיעין הרוסיות. זה יכול להימשך תקופה כה ארוכה מראה כי מדינות חברות ומערכות ופיקוח נגד כסף באיחוד האירופי אינן מספקות.

"קבוצת S&D דחפה ללא לאות פיקוח חזק יותר וסנקציות מחמירות יותר עבור בנקים המעורבים בהלבנת הון ושיתוף פעולה הדוק יותר והחלפת מידע שיגרום למעורבים לחשוב פעמיים לפני שיעזרו להלבנת הון. זו הסיבה שאנחנו הסוציאל-דמוקרטים דחפנו את הנציבות האירופית להציע הצעות להפוך את רשות הבנקאות האירופית (EBA) לשחקן מרכזי במאבק בהלבנת הון, במיוחד אם רשויות הלבנת הון לא מצליחות לבצע את עבודתן כראוי. בירכנו על הצעת הנציבות בנושא משבוע שעבר, שתעניק מנדט מקיף יותר לרשות הבנקאות האירופית (EBA) לטיפול בסוגיות נגד הלבנת הון.

"השערוריות השונות של השנים האחרונות הראו כי יש צורך בשיתוף פעולה רב יותר והחלפת מידע באיחוד האירופי בכדי להתמודד טוב יותר עם הלבנת הון ופשעים פיננסיים. קבוצת S&D הבטיחה שיתוף פעולה הדוק יותר והחלפת מידע של רשויות הפיקוח על הבנקים והמודיעין הפיננסי בבדיקת הוראת דרישות ההון הרביעית. הפרלמנט מנהל כעת משא ומתן על הנוסח להצעה זו מול המועצה האירופית וידחוף להבטיח שהדבר יישאר בגרסה הסופית. עם זאת, צעדים אלה הם רק הצעדים הראשונים. בטווח הארוך אנו קוראים שוב לרשות אירופאית מקיפה נגד הלבנת הון.

"זו רק הדוגמה האחרונה לאופן שבו משטרים, אנשים פרטיים וחברות מפוקפקים מנצלים פערים במערכת הבנקאות של האיחוד האירופי כדי להלבין כסף ולהתחמק ממס. עלינו להבהיר שאף בנק אינו גדול מכדי להיכשל או חזק מדי לפיקוח עליו. עלינו לשפר את שיתוף הפעולה בין יחידות הפשע הפיננסי הלאומיות כדי להבטיח שמה שקרה בסניף של דנסק בנק באסטוניה לא יכול לקרות שוב. "

שתף מאמר זה: