תובעים רומנים לחקור מימון cryptocurrency של #Ristist המפגינים

המנהלת לחקירת פשע מאורגן וטרור (DIICOT) ברומניה חוקרת 403 עסקאות מטבעות מטבע. עסקאות אלה, ששווין מוערך בסך הכל ב 14 מיליון דולר ארה"ב, נעשו במשך שלוש שנים, כותב ג'יימס ווילסון.

הכספים נכנסו לרומניה במטרה לממן # קבוצות התנגדות וארגונים לא ממשלתיים אחרים התומכים במנהל הלאומי נגד שחיתות (DNA), קלאוס יוהניס, דאצ'יאן סיולוס והמפלגה הפוליטית של איחוד הצלה רומניה (USR). עדויות מובילות לארנק וירטואלי בפלטפורמה המקוונת BLOCKCHAIN, במימון קרן סטפן באטורי בפולין, שממומנת בעצמה ישירות על ידי המיליארדר ג'ורג 'סורוס.

מקורות משפטיים הודיעו לעיתונאי luju.ro ש- DIICOT יזמה חקירה רחבה בנוגע למימון תנועת ה- # resist. הסיבה לחקירה זו היא שהיו חששות לגבי פעולות הלבנת הון ופשע מאורגן כדי לעורר פעולות נגד שלטון החוק.

החששות כוללים מימון של קבוצות אלימות של מפגינים אשר, במהלך 2017 ו 2018 ובמיוחד על אוגוסט 10, 2018, ארגנו פעולות נגד החוקה ואת סעיף 397 של חוק העונשין בניסיון להפיל את ממשלת PSD-ALDE.

על פי מידע שנאסף על ידי DIICOT, עד סוף אוקטובר 2018 בוצעו 403 עסקאות מארנק זה, בסכום כולל של 14.9 מיליון דולר. נראה כי הכסף הועבר לארגונים שקידמו את הפגנות הרחוב, שהתקיימו בשנתיים האחרונות ברומניה, כולל ההפגנות ב -10 באוגוסט 2018.

פרסומת

כל המידע הזה ניתן למצוא בארנק וירטואלי בפלטפורמה המקוונת BLOCKCHAIN, שבאמצעותה מופעלות עסקאות במטבע חוץ. צילום מסך של ארנק זה בתמונה למטה, המציג את הערך הכולל של עסקאות ביותר מ 14.9 מיליון דולר ארה"ב.

על פי ההובלות ואחריו החוקרים, המקבלים את הכסף של הארנק סטפן Batory קרן לא היו רק קבוצות #resist, אלא גם ארגונים לא ממשלתיים שונים הידועים כתומכים של הדנ"א, קלאוס Iohannis, Dacian Cioloş ו USR מפלגה פוליטית.

קבוצות אלה כוללות את Declic, VaVedem, Coruptia Ucide, Oradea Civic, Funky Citizens, Just, Casa Jurnalistului, Vice.com או Rezistenta TV. האחרון אירח ראיונות עם התובעת הראשית של ה- DNA, לורה קודרוצ'ה קובסי, מוניקה מקובי וראלוקה פרונה.

גם מקורות מחקירת DIICOT אישרו בפני luju.ro כי במהלך השבועות שקדמו להפגנות ב -10 באוגוסט הוצאו מאות אלפי אירו מהביטקוין של # resist. ההערכה היא שכספים אלה שימשו ללוגיסטיקה המרשימה ששימשה את המפגינים המתנגדים #, כולל השכרת מקומות לינה למפגינים שהתגוררו בערים אחרות, תשלום דמי שכירות עבור המטה הסודי של המארגנים, ציוד IT, קידום מסרים ברשת דרך מדיה חברתית, נסיעות. עלויות, חוברות, שלטי 'צדק לכל' 'המפורסמים. סכומים גדולים מארנק זה הומרו ישירות למזומנים בכספומטים המאפשרים עסקאות ביטקוין. מי שהיה יכול לגשת לארנק ה- # Resist השתמש במערכת "localbitcoins" המאפשרת החלפות ישירות בין בעלי מזומנים במטבע מקומי לבין אלה שרצו להמיר כספי ביטקוין.

הגילויים האלה מטילים את מחאות רומניה באור אחר ומעלים שאלות בעולם על מי שעמד מאחורי ההפגנות ועל סדר היום באמת.

ג'יימס וילסון הוא מנהל מייסד של הקרן הבינלאומית לשלטון טוב יותר.

שתף מאמר זה: