#AML - דומברובסקיס קורא לפיקוח ברמת האיחוד האירופי בעקבות סירובו של EBA לפעול נגד שערוריית דאנס

היום (7 במאי) פתחה הנציבות האירופית בתוכנית פעולה חדשה, הקובעת צעדים שהנציבות תשתלט עליה במשך XNUMX החודשים הקרובים כדי לאכוף, לפקח ולתאם טוב יותר את כללי האיחוד האירופי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור. 

סגן נשיא ההנהלה, ולדיס דומברובסקיס, אמר שזה חשוב עוד יותר במהלך המגיפה, מכיוון שהאירופול והרשויות הלאומיות הודיעו לנציבות כי הפשע הקשור בוירוס נמצא במגמת עלייה. 

בשנה שעברה, רשות הבנקאות האירופית (EBA) לא הצליחה לנקוט בפעולה לאחת משערוריות הלבנת הון המצערות ביותר, כאשר ההערכה של 200 מיליארד אירו של עסקאות חשודות 'ניקהה' באמצעות Danske Bank. האיחוד האירופי קורא לפיקוח יעיל יותר על איחוד האירופי.

התוכנית בנויה על שישה עמודים, שכל אחד מהם נועד לשפר את המאבק הכללי של האיחוד האירופי נגד הלבנת הון ומימון טרור, וכן לחזק את תפקידו העולמי של האיחוד האירופי בתחום זה. 

באירופה יש כמה מהחוקים הקשים בעולם נגד הלבנת הון, אך עלינו לעשות יותר. תוכנית הפעולה נגד הלבנת הון שלנו תסגור פרצות ותסיר קישורים חלשים בכללים #AML pic.twitter.com/keEg8KB74C

- ולידיס דומברובסקיס (@VDombrovskis) מאי 7, 2020

פרסומת

ששת העמודים הם כדלקמן:

1) יישום אפקטיבי של כללי האיחוד האירופי על ידי מדינות האיחוד, וגם 'מעודד' את רשות הבנקאות האירופית (EBA) לנצל באופן מלא את סמכויותיה החדשות להתמודד עם הלבנת הון ומימון טרור.  

2) פנקס כללי של האיחוד האירופי: מדינות האיחוד האירופי נוטות לפרש את התייחסות לכללים המובילים לפרצות, אותם יכולים לנצל פושעים. כדי להילחם בכך תציע הנציבות מערך כללים הרמוני יותר ברבעון הראשון של 2021.

3) הנציבות תציע להקים מפקח ברמת האיחוד האירופי, כדי לפצות על פערים שמתעוררים לאחר שרשות הבנקאות האירופית (EBA) הוכיחה שהיא לא מסוגלת או לא כשירה למלא תפקיד זה (שערוריית Danske Bank).

4) ברבעון הראשון של 2021 תציע הנציבות מנגנון של האיחוד האירופי שיסייע בהמשך לתאם ולתמוך ביחידות המודיעין הפיננסי הלאומי (FIU). 

5) אכיפת הוראות החוק הפלילי ברמת האיחוד והחלפת מידע: הנציבות תנפיק הנחיות לגבי תפקידן של שותפויות ציבוריות-פרטיות כדי להבהיר ולשפר את שיתוף הנתונים.

6) האיחוד האירופי יגביר את מאמציו לספק שחקן עולמי יחיד בתחום זה. לשם כך פרסמה הנציבות מתודולוגיה חדשה לזיהוי מדינות שלישיות בסיכון גבוה שיש להן ליקויים אסטרטגיים בהלבנת הון לאומיות ולהתנגדות למשטרי מימון טרור, היא תתיישר עם FATF, כלב השמירה העולמי להלבנת הון ומימון טרור. .

שתף מאמר זה: