עשיית עסקים באוקראינה: תיאור מקרה של Excalibur 

בתוך הסערה הגיאופוליטית האוחזת באוקראינה, מתפתח מאבק שקט - סיפור של שחיתות, השפעה ומאבק על הצדק.

מאז פלישתה המלאה של רוסיה לאוקראינה, האיחוד האירופי והמדינות החברות בו סיפקו 47 מיליארד דולר בתמיכה כספית ותקציבית, כמו גם סיוע הומניטרי וחירום. בריטניה, כאחת התורמות המובילות לאוקראינה, הקצתה כמעט 12 מיליארד ליש"ט. עם גיבוי יוצא דופן זה, אוקראינה צריכה להתמיד בחקיקת שינויים במגזרים המשפטיים ונגד השחיתות.

הרפורמות היזומות בדרך לאינטגרציה האירופית כבר השפיעו על מיקומה של אוקראינה במדדים עולמיים מרכזיים. בשנת 2023, אוקראינה עשתה צעדים משמעותיים בהגברת מאמציה נגד שחיתות, והשיגה את המקום ה-104 מתוך 180 מדינות במדד העולמי. מבין המדינות המועמדות לאיחוד האירופי, אוקראינה הציגה את ההתקדמות הראויה לציון במדד זה בעשור הקודם.

הרפורמות השפיעו גם על מצב המגזר העסקי האוקראיני, כפי שמעיד הסקר האחרון של UBI (מדד העסקים האוקראיני), שנכון ליום אוגוסט 2023 עמד על 38.23 מתוך 100. נתון זה גדל מעט בהשוואה ליוני 2023 (35.34) והשפל המקומי של ספטמבר 2022 (33.9). מומחים מהמרכז לפיתוח חדשני מציעים כי עלייה במדד משקפת רצון בקרב עסקים להגביר את פעילותם עקב עייפות אי הוודאות, ולא כתוצאה משיפורים כלכליים.

על מנת לקיים את המסלול המועדף הנוכחי של מאבק בשחיתות ולאפשר תחייה כלכלית איתנה, חיוני לנתח ולתעדף אתגרים שעלולים לפגוע ביעדי האינטגרציה האירופית. לכן, בדקנו את מקרה הבעלות על כלי שיט אקסקליבר באזור אודסה באוקראינה, שלדעתנו הוא חיוני במסגרת זו.

המקרה של כלי השיט של אקסקליבר.

מאז 2015, האקסקליבר מתכלה במספנת אילייצ'בסק. במרץ 2015, ללא רשות בעליה, אדם ישראלי, הועברה האונייה לרציפי מספנת אילייצ'בסק לצורך תחזוקה. חברת CC Nordic Group K/S, שהסכימה לתקן את כלי השיט במסגרת חוזה, לא הייתה מעורבת והפסיקה את פעילותה ב-2015.

באמצעות מסמכים מזויפים, הבעלות על האקסקליבר הועברה מחברת Conwealth Development SA (פנמה) לחברה פנמית אחרת, Gellar Equities Corp. עם זאת, ל-Conwealth Development SA לא היה כל קשר לבעלות על האקסקליבר. הנהנה האולטימטיבי משתי החברות הוא אזרח רוסי בשם מקסים מוסקלב.

פרסומת

מאז, בעל כלי השיט מנהל הליכים משפטיים ופליליים בתחומי שיפוט שונים כולל קפריסין ואוקראינה.

נצפה כי מקסים מוסקלב יצר קשרים עם פקידים בכירים מרוסיה, שהחזיקו בהשפעה משמעותית על מערכת המשפט האוקראינית באמצעות תומכיהם של "העולם הרוסי" (תעתיק מ"רוסקי מיר" המקורי - עורך) - הסוציו. -דוקטרינה פוליטית, גיאופוליטית ואידיאולוגית של הפוטיניזם. בשל כך, בשילוב עם סוגיית השחיתות בקרב פקידים אוקראינים, הצליח מר מוסקלב להתחמק מאחריות ולחמוק מעונש.

האקסקליבר, לאחר שהייתה נתונה לתקופה ממושכת של הידרדרות טכנית, הוערכה כסיכון בטיחותי, מה שהופך אותו לבלתי מתאים לייעודו. כתוצאה מכך, כלי השיט הצטמצם לגרוטאות מתכת וממשיך להישאר בעגני המספנה.

עם זאת, פעולותיו של מר מקסים מוסקלב התרחבו מעבר לעצם רכישת האקסקליבר. למרות שמדינת הולדתו, רוסיה, מעורבת במלחמה טריטוריאלית עם אוקראינה, מוסקלב הנחה את מקורביו להפעיל השפעה מושחתת על שופטים אוקראינים. המטרה הסופית של השפעה זו הייתה להבטיח פיצוי של 3.5 מיליון דולר לאזרח ישראלי. הפיצוי נתבע על ידי חברת Gellar Equities Corp, שבשליטת מקסים מוסקלב, והיה לכאורה בגין אובדן רווחים שנבעו מהפעלת דוברה מזדקנת.

ישנם מקרים נוספים של מעורבותו של מר מוסקלב בפרקטיקות מושחתות מלבד תיק אקסקליבר. מקרה אחד כזה הוא מוסקלב נ' ינישבסקי, שבו הגיש דמיטרי ינשבסקי בקשה סטטוטורית למקסים מוסקלב באנגליה לגבי פסק דין ברירת מחדל שהושג בהונג קונג תמורת 6.4 מיליון דולר. מוסקלב, אזרח רוסי המתגורר בקפריסין, סירב לבקשה בטענה שמרכז האינטרסים העיקריים שלו (COMI) אינו ממוקם באנגליה ובוויילס. הוא גם ערער על פסק הדין בהונג קונג בחשד לזיוף.

למרות שמוסקלב התנגד לניגוד העניינים (COI) באנגליה ובוויילס, הוא קיבל את הבקשה באופן אישי בדירתה של אשתו בלונדון. מוסקלב דחה את הבקשה בהתייחס לאזרחותו הזרה, היעדר מגורים בדירה בלונדון וכוונתו לערער על תקפות העונש. הוא ביקש מינישבסקי לחזור בו מהבקשה.

ינשבסקי לא הסכים עם הטיעונים של מוסקלב לגבי ה-COI, וקבע כי הם חסרי אמינות. ינישבסקי הציג ראיות הקושרות את מוסקלב לדירה בלונדון והפריך את טענותיו לזיוף. למרות שמוסקלב הציע להאריך את המועד לערעור על הבקשה ועל פסק הדין בהונג קונג, יאנישבסקי סירב לכל החזר הוצאות.

מוסקלב טען כי לסירובו של ינשבסקי לחזור בו בקשתו חייבות להיות השלכות שכן בית המשפט מצא כי מוסקלב דחה את הבקשה במועד וסירובו של ינשבסקי אינו סביר.

בית המשפט פסק שיש למוסקלב עילה מספקת להשבת החוב, תוך הכרה בו כבעל הדין בתיק - בסופו של דבר החזירו לו 47,400 פאונד על ידי ינישבסקי. משרד עורכי הדין המייצג את מוסקלב ציין כי הסיבה להחלטה זו היא שינישבסקי פעל שלא כדין בהגשת תביעות פסולות (או בקשות פשיטת רגל או פירוק). 

מסקנות. 

חיוני להכיר בכך שאוקראינה מתמודדת כעת עם שני מכשולים משמעותיים - יריב חיצוני ואויב פנימי. סקרים סוציולוגיים שנערכו לאחרונה על ידי אינפו סאפיינס חושפים כי 88% מהאזרחים האוקראינים רואים בשחיתות בין הנושאים הדחופים ביותר העומדים בפני המדינה. פרשת מוסקלב משמשת המחשה חיה לבעיה זו.

אלישיה קרנס, יו"ר ועדת החוץ של בריטניה וחבר הפרלמנט השמרני הודה מאמציה של אוקראינה במלחמה בשחיתות בראיון ל"טלגרף". היא אמרה, "מה שמצאתי באמת מעניין באוקראינים זה שהם לא לוקחים את זה כהתקפה כשאתה מדבר איתם על הצורך לעשות רפורמה. איזו מדינה אחרת, בזמן שהיא במלחמה, אומרת שאנחנו גם הולכים לעשות רפורמה. התהליכים השיפוטיים שלנו, מוודאים שיש יותר אחריות, לנסות להתמודד יותר עם שחיתות. רוב האנשים אומרים שאנחנו לא יכולים לעשות את שניהם בבת אחת, תן לנו רגע. הם ניסו לעשות את שניהם, אבל יש דרך ארוכה עבורם החברה שתבוא עדיין". 

ראוי לציין כי אוקראינה אכן עשתה מאמצים משמעותיים במאבק בשחיתות וברפורמה במערכת המשפט שלה בשנים האחרונות. כדי להשיג זאת, המדינה הקימה גופים מיוחדים נגד שחיתות כמו הלשכה הלאומית נגד שחיתות של אוקראינה (NABU), משרד התובעים המיוחד נגד שחיתות (SAP), ובית המשפט הגבוה נגד שחיתות. מומחי Transparency International Ukraine הצביעו על יישום מוצלח של האסטרטגיה נגד שחיתות ותוכנית המדינה נגד שחיתות (SAP), כמו גם הגברת המעצרים והחקירות במקרי שחיתות ברמה גבוהה, והשימוש במערכת פרוזורו לרוב רכש, בתור המניעים העיקריים מאחורי הירידה האחרונה ברמות השחיתות.

עם זאת, אלישיה קרנס צודקת - לאוקראינה יש עוד דרך ארוכה לעבור.

שתף מאמר זה: