רשת למכירת שירותים פיננסיים מזויפים באינטרנט הוסרה

רשויות אכיפת החוק ורשויות שיפוט מבולגריה, קפריסין, גרמניה, הולנד ואוקראינה, שנתמכו על ידי יורופול ויוורוסט, חברו לקבוצת פשע מאורגן המעורבת בהונאה בינארית. הקבוצה עמדה מאחורי פלטפורמת מסחר מקוונת לשירותים פיננסיים עם אופציות בינאריות. יורופול הקים צוות משימה מבצעי לתמיכה בחקירה החוצה גבולות. 

יום הפעולה ב- 6 באוקטובר 2021 בקייב, לימסול וסופיה הוביל ל:

• שמונה חיפושים בבית (חמישה בבולגריה, אחד בקפריסין, שניים באוקראינה)
• 17 אנשים נחקרו בבולגריה
• יעד אחד בעל ערך גבוה נעצר בקפריסין
  ההתקפים כללו טלפונים, ציוד אלקטרוני, חשבונות בנק וגיבויי נתונים 

לפחות 15 מיליון יורו הפסידו על אופציות מזויפות

הרשת הפלילית, שפעלה בין מאי 2019 לספטמבר 2021, פיתתה משקיעים גרמנים לבצע עסקאות בשווי כולל של לפחות 15 מיליון יורו. החשודים פרסמו את השירותים הפיננסיים באינטרנט ובאמצעות מדיה חברתית, תוך שימוש ביותר מ -250 שמות דומיינים. הרשת הפלילית המחוברת לחברה, שבסיסה באוקראינה, הקימה מוקד טלפוני בבולגריה. כ -100 העובדים בשני המוקדים, הממוקמים בסופיה, יצרו קשר עם "לקוחות" ופרסמו שירותים פיננסיים כאילו הם בתחום האופציות הבינאריות במסווה של יועצים פיננסיים. כדי לבצע את ההונאה, היו לעובדי המוקד סקריפטים המכילים שיחות מוגדרות מראש והודעות מפתח כדי לשכנע לקוחות לשחרר כספים נוספים. עם זאת, מחקירה שנערכה לאחר מכן עולה כי מרבית העובדים לא היו מודעים לכך שהחברה שבה הם עובדים מעורבת בתכנית הונאה. הרווחים הראשוניים המוצגים בממשק המשתמש עודדו את הלקוחות להשקיע סכומי כסף גבוהים. עם זאת, לקוחות לא קיבלו תשלום על זכייתם או יתרת האשראי ברגע שהם ביקשו זאת. החקירה הובילה עד כה ל -246 הליכים פליליים ב -15 מדינות פדרליות גרמניות. 

כדי לתמוך בחקירה, הקים יורופול כוח משימות תפעולי ייעודי שבאמצעותו הקל על חילופי המידע וסיפק תמיכה אנליטית. במהלך ימי הפעולה פרסה יורופול שישה מומחים לבולגריה, קפריסין ואוקראינה כדי לבדוק מידע מבצעי בזמן אמת מול מאגרי המידע של יורופול על מנת לספק לידים לחוקרים בתחום. המומחים גם סיפקו מומחיות טכנית כדי לאפשר חילוץ מידע ממכשירים ניידים ותשתית IT.

Eurojust אירחה מרכז תיאום כדי להקל על חילופי המידע ותמיכה בשיתוף פעולה בין הרשויות המעורבות במהלך יום הפעולה. 
 

שתף מאמר זה: