בנק טראסט תובע סוחרים גדולים ב-BVI על למעלה ממיליארד דולר בתוכנית הונאה

Bank Trust של רוסיה הגיש תביעה לבית משפט של איי הבתולה הבריטיים נגד כמה סוחרי סחורות בינלאומיים גדולים, כולל Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, ו-Liberty Commodities, בטענה שהם השתתפו בתוכנית הונאה שהביאה לנזקים כספיים של למעלה ממיליארד דולר.

החלטתו של Bank Trust להגיש את התביעה לבית משפט זר מדגישה את המשך החתירה של רוסיה להשבת כספים לאחר משבר בנקאי שהתרחש לפני מספר שנים. משמשת כמטריה להלוואות שאינן עומדות בביצועים של Binbank, Otkritie ו-Promsvyazbank - מלווים שניצלו על ידי הבנק המרכזי הרוסי ב-2017 - Trust מבקשת לנצל את האמינות של מערכת משפט בינלאומית כדי לחזק את תיקה ולהגביר את סיכויי ההחלמה הסכומים המשמעותיים שעל כף המאזניים.

ב תביעה שהוגשה לבית המשפטrt, Bank Trust האשים את הסוחרים הגדולים בקשירת קשר עם איש העסקים הרוסי מיקאל שישחנוב, לשעבר הבעלים של המלווים הפרטיים הגדולים Binbank ו-Rost Bank.

לפי התביעה, בין השנים 2013 ל-2017, שיתף פעולה שישחנוב לכאורה עם סוחרים מחברות המסחר הגדולות בסחורות כדי להסתיר העברות מבינבנק, שנועדו לפזר כספים בניגוד לתקנות הפיננסיות.

בנק טראסט טוען כי Binbank סיפק כספים לסוחרים אלה בצורה של מימון סחר, אשר נותבו לאחר מכן מחדש לחברות offshore המחוברות לשישחנוב באמצעות עסקאות צל. לאחר מכן החזירו הסוחרים את הכסף המגיע לבינבנק במסגרת הסכמי המימון המסחרי שלהם באמצעות כספים שסיפק הבנק באמצעות הלוואות נפרדות לבנק רוסט. הכספים הללו הועברו לסוחרים באמצעות סדרה נוספת של עסקאות צל עם חברות שונות ומעולם לא הוחזרו לבנק רוסט.

Bank Trust טוען כי הסוחרים הבינלאומיים השתתפו ביודעין בתוכנית ההונאה, ללא סיכון פיננסי תוך קבלת עמלות, תוך שהם גם הסתירו את המניעים האמיתיים מאחורי העסקאות שלהם במסווה של קנייה ומכירה של סחורות כגון דגן או גומי גולמי.

לפי הטענה, לא התבצע משלוח סחורה בפועל. נראה היה שעסקאות מימון המסחר בין Binbank לסוחרים הוסדרו כהלכה ברישומי Binbank, אך לא ניתן היה לזהות את פיזור הנכסים בפועל שהתרחש באמצעות עסקאות אלו.

פרסומת

כתוצאה מהתוכנית, בינבנק הצליחה, לכאורה, לתמרן את הדוחות הכספיים שלה על ידי הצגת דירוג האשראי הגבוה של צדדים נומינליים שלה, כגון סוחרים אמינים ידועים, במקום דירוג האשראי של צדדים נגדיים בפועל, שהיו חברות מעטפת בחו"ל. .

בספטמבר 2017, הבנק המרכזי של רוסיה הציב את Binbank ואת Rost Bank תחת ניהול זמני, נאלץ לספק כספים ל-Rost Bank כדי לאפשר לאחרון להחזיר כסף ל-Binbank. כתוצאה מכך, נגרם ל-Rost Bank את הנזק הכספי העיקרי מהתכנית שכן היה עליו להכיר בהפסדים שנגרמו לו מעסקאות עם צדדים נגדיים הרלוונטיים שלו.

Bank Trust אמר כי הוא פועל כיורש המשפטי של Rost Bank לפי החוק הרוסי, ולכן יש לו את המעמד המשפטי לתבוע נזקים שנגרמו ל-Rost Bank.

"אנו מחויבים לחייב את האנשים שהשתתפו בהונאה זו באחריות למעשיהם. פעילות בלתי חוקית זו גרמה לפגיעה משמעותית בלקוחות בנק נאמנות, ברוסים רגילים, ואנו נפעל בכל הדרכים המשפטיות העומדות לרשותנו כדי לבקש צדק עם הנושים. ", אמר דובר של בנק טראסט בהצהרה.

בזמן הפרסום קרגיל, לואיס דרייפוס, באנג', קוואדרה, קסנגבו וליברטי סחורות וכן שישקנוב לא הגיבו לבקשה להגיב.

שתף מאמר זה: