הנציבות מתייחסת #Luxembourg #EUCourtOfJustice עבור לא יישום מלא #EUMoneyLaundering כללים

הנציבות האירופית החליטה להפנות את לוקסמבורג לבית המשפט של האיחוד האירופי להעברת חלק בלבד 4th נגד הלבנת הון דירקטיבה (הוראות 2015 / 849) לתוך החוק הלאומי שלהם.

הוועדה הציעה שבית המשפט יגבה סכום חד פעמי ועונשים יומיים עד שלוקסמבורג תנקוט בפעולה הנדרשת.

נציבת צדק, צרכנים ושוויון מגדרי, ורה ז'ורובה, אמרה: "יש לנו כללים מחמירים נגד הלבנת הון ברמת האיחוד האירופי, אך אנו זקוקים לכל המדינות החברות ליישם את הכללים הללו בשטח. איננו רוצים שום נקודת תורפה באיחוד האירופי פושעים יכולים לנצל. השערוריות האחרונות הראו כי על המדינות החברות להתייחס לכך בדחיפות. "

על המדינות החברות להעביר את ההנחיה לחוק הלאומי עד 26 ביוני 2018 4^th הוראת נגד הלבנת הון מחזק את הכללים הקיימים בעבר על ידי:

• חיזוק חובת הערכת הסיכון לבנקים, עורכי דין ורואי חשבון;
• קביעת דרישות שקיפות ברורות לגבי בעלות מועילה לחברות ואמון;
• הקלת שיתוף פעולה והחלפת מידע בין יחידות מודיעין פיננסי ממדינות חברות שונות כדי לזהות ולעקוב אחר העברות חשודות של כסף כדי למנוע ולאתר הלבנת הון או מימון טרור;
• קביעת מדיניות עקבית כלפי מדינות שאינן חברות באיחוד האירופי, שבהן קיימים חוקים נגד הלבנת הון ומימון טרור;
• המחזקת את סמכויות הסמכות של הרשויות המוסמכות.

רקע

לגבי 4^th צו איסור הלבנת הון הוועדה פתחה עד כה הליכי הפרה של אי-העברת אמצעי העברה כנגד המדינות החברות ב- 21: שלוש מהן נמצאות בשלב של הפניות לבית המשפט (רומניה, אירלנד ולוקסמבורג) , תשע בשלב של דעות סותרות, ושמונה בשלב של מכתבי הודעה רשמית.

הנציבות האירופית שלחה גם לאסטוניה ולדנמרק חוות דעת מנומקת ומכתב הודעה רשמית בהתאמה כחלק מהערכה זו.

פרסומת

בינתיים, בעקבות הגילויים של גילויי פנמה ופיגועי הטרור באירופה, הוועדה הציעה 5^th הנחיה למניעת הלבנת הון להגברת המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. כללים חדשים אלה מטרתם להבטיח רמה גבוהה של אמצעי הגנה מפני תזרים פיננסי ממדינות שלישיות בסיכון גבוה, שיפור הגישה של יחידות מודיעין פיננסיות למידע, יצירת רישומי חשבונות בנק מרכזיים והתמודדות עם סיכוני מימון טרור הקשורים למטבעות וירטואליים ומשולם מראש. קלפים. כללים חדשים אלה נכנסו לתוקף ב- 9 ביולי 2018 לאחר פרסומם בכתב העת הרשמי של האיחוד והמדינות החברות יצטרכו להעביר את התוכנית 5^th הוראת נגד הלבנת הון לתוך החקיקה הלאומית על ידי 10 ינואר 2020.

מידע נוסף

- 4th נגד הלבנת הון דירקטיבה ו תקנות העברת כספים

- דוח הערכת סיכונים על - לאומית

- מסמך עבודת מטה על יחידות מודיעין פיננסי

- 5^th איסור הלבנה הון הוראה ו דף מידע

- על ההחלטות המרכזיות בחבילת ההפרות בנובמבר 2018, ראה מלא MEMO / 18 / 6247

- בנושא נוהל ההפרות הכללי, ראה MEMO / 12 / 12

על הליך פרות איחוד האירופי